Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков с бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана на сумму более 40,5. Арбитражный суд Москвы — все самые свежие новости по теме.
Мосгорсуд утвердил меру пресечения бывшему чекисту
Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. Вот, например, известный предприниматель Илья Клигман, которого российские СМИназывают теневым бухгалтером «тамбовской» преступной группировки. Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка Агросоюз) в аресте имущества бывшего банкира Ильи Клигмана. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предъявило претензии на сумму 55 млрд рублей, но суд города Москвы взыскал с Клигмана 40,5 млрд рублей, покрывая часть причиненных убытков. Этот арест наложен в рамках разбирательства, где Клигман привлечен как соответчик по иску агентства о взыскании с бывшего предправления Инкаробанка Александра Филипского 2,5. В ОАЭ, судебными приставами, изъяты 7.8 млн дирхам (2.125 млн $) с личных счетов бизнесмена Алибека Иссаева, и переданы банкиру-мошеннику Илье Клигману.
Суд арестовал активы бенефициара «БайкалБанка» на 2,5 млрд
Однако предотвратить очередной крах того или иного банка долгое время не удавалось. Кстати, 2 апреля 2021 года этот список дополнил еще и Геобанк, полностью утративший собственные средства, нанесенный вкладчикам ущерб еще предстоит установить. Впервые под уголовное преследование сбежавший в Германию экс-банкир Клигман попал лишь в конце 2019 года, в рамках расследования правоохранительными органами Бурятии дела о хищениях из Байкалбанка. Тогда же ему заочно предъявили и первое обвинение в мошенничестве. Начавшиеся у Ильи Клигмана проблемы многие в банковских кругах связали со случившимся примерно в то же время увольнением заместителя председателя Центробанка Василия Поздышева, курировавшего банковский надзор. В частности, он принимал решения об отзыве лицензий у банков и назначении процедуры санации. Причем о карах со стороны Центробанка многие проблемные банкиры каким-то загадочным образом узнавали кто за месяц-два до события, а кто и вовсе за день.
Но в любом случае, когда приходила временная администрация, ни денег, ни других активов в банках уже обычно не оставалось.
Насчитывающее более 500 томов дело направили в Басманный районный суд Москвы. Учитывая объем материалов, разбирательство может затянуться на многие месяцы, отмечает издание. В общей сложности обвинения в мошенничестве, а также создании и участии в ОПС в рамках дела предъявили 20 фигурантам.
Почти половина из них арестована заочно и находится в розыске. Предполагаемый организатор ОПС Клигман уехал в Германию еще в 2016 году, когда началось расследование хищений из Арксбанка. В конце 2019-го беглого экс-банкира объявили в розыск. Основания были схожими — кредитование сомнительных заемщиков, непрозрачные для регулятора финансовые операции и прочее.
Ему грозит длительный срок, экстрадиция из Германии в ОАЭ и взыскание многомиллиардного ущерба, который он причинил множествам компаний шантажируя, вымогая средства и препятствуя их нормальному функционированию. Клигман, находящийся в международном розыске за множественные преступления в финансовой сфере, бежал из России в Германию, где в составе международной преступной группировки до сегодняшнего дня продолжал заниматься своей нелегальной деятельностью. Выведя из России украденные миллиарды рублей и разорив десятки российских банков, он оставил без средств для существования сотни тысяч людей. Клигман продолжает заниматься незаконным бизнесом, отмывая средства через финансовые организации в странах Европейского Союза и за его пределами.
Клигман продолжает заниматься незаконным бизнесом, отмывая средства через финансовые организации в странах Европейского Союза и за его пределами. Являясь фактическим бенефициаром множества компаний, до текущего дня Клигман вел безнаказанную деятельность, вкладывая средства во всевозможные бизнесы — от ресторанов и аквапарков до финансовых стартапов. Из принадлежащих Клигману компаний будет арестована, например, Papaya ltd зарегистрированная на Мальте с партнерами в лице Mastercard и десятком платежных проектов , адвокаты уже подали запросы в правоохранительные органы Германии, Мальты и Чехии. В свою очередь с Алибека Исаева были сняты все обвинения как в гражданском, так и в криминальном суде.
Суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана
Это дело позже распоряжением первого заместителя председателя СКР было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Задержанному в октябре Сергею Беспалову Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря этого года. Бывший чекист и его защита с таким решением не согласились и подали жалобу в Мосгорсуд. В своей жалобе адвокат Беспалова указал, что, по его мнению, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на предположениях. Защитник также обратил внимание апелляционной инстанции на то, что «материалы досудебного производства не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что, находясь на свободе», обвиняемый скроется от следствия и суда, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или создать ложные доказательства своей невиновности. При этом суд, по утверждению адвоката, проигнорировал тот факт, что Беспалов является отцом пятерых несовершеннолетних детей. В жалобе также отмечалось, что судом первой инстанции не была проверена обоснованность подозрения следствия в причастности Беспалова к совершению инкриминируемого ему деяния.
Решение суда основано на предоставленных доказательствах и неопровержимых фактах, свидетельствующих о его невиновности. Илья Клигман будет обязан выплатить компенсацию Алибек Исаеву в размере 940 миллионов долларов. Эта сумма представляет собой компенсацию за весь причиненный ущерб и является частью усилий по восстановлению справедливости и наказанию за совершенные противоправные действия. После отбывания тюремного срока в ОАЭ и выплаты всех компенсаций его ждет экстрадиция в Россию, где его с распростертыми объятиями ждет Российская судебная система.
В общей сложности обвинения в мошенничестве, а также создании и участии в ОПС в рамках дела предъявили 20 фигурантам. Но проблема в том, что добрая половина из них давно выехала из России и арестована лишь заочно. Схема по хищениям огромных денег из сравнительно небольших банков работала более 10 лет. О том, как всё начиналось, чуть позже. Основанием для жёстких мер Центробанка стали «кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных для регулятора финансовых операций». По данным следствия, в двух обескровленных банках выдавались ничем не обеспеченные кредиты, кредитный портфель топ-менеджеры переуступали подконтрольным организациям. Именно так произошло в «Агросоюзе», основным бенефициаром которого был Илья Клигман, перед самым отзывом лицензии. Руководители банка уступили право требования по выданным более чем на 7 млрд рублей кредитам по договорам цессии фирме «Восход». Затем, участники «схемы» все долги переуступили трем другим организациям: «Технология», «Добрые деньги», «Мегаторг». Следствие считает все эти компании фиктивными. По версии силовиков, разработкой криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» занимались ранее судимая за финансовые махинации Наталья Петренко и Евгений Урин, брат к тому времени отбывавшего наказание в колонии банкира Матвея Урина. Непосредственными же исполнителями могли быть бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления Андрей Сомов. Обвиняемые в мошенничестве явно использовали и более грубые схемы, в банковской сфере это назвали «тетрадочными кредитами». Если коротко, то клиент приносил в банк одну сумму, а на его счету оказывались гораздо меньшие деньги.
Несмотря на это, Пресненский райсуд Москвы по ходатайствам следствия арестовал обоих на два месяца. Свои обращения в суд представители следственного главка мотивировали тем, что обвиняемые совершили тяжкое преступление корыстной направленности. А исходя «из личностей обвиняемых», следствие считает, что, оказавшись на свободе, они могут скрыться, воздействовать на свидетелей, а также тех лиц, которые еще не допрошены в рамках уголовного дела, с тем чтобы склонить их к отказу от дачи показаний или их изменению. При этом следует отметить, что на дело самого Ильи Клигмана история с решальщиками никак не повлияла. Юрий Сенаторов.
Конечный бенефициар десятка разорившихся банков объявлен в розыск
Причем Илья Клигман стал в деле, по версии следствия, организатором махинаций по выводу денежных средств из банка. Стоит заметить, что напрямую ни к одному из кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он является конечным бенефициаром. Бывший IT-специалист «Арксбанка», которого обвиняют в хищении 35 млрд рублей, мог действовать в интересах Ильи Клигмана? В рамках конкурсного производства было установлено, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов и провел другие схемы по выводу активов из банка. Развели на полмиллиона долларов Илья Клигман в 2013 году уже находился за границей, предположительно в Малайзии. В рамках конкурсного производства было установлено, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов и провел другие схемы по выводу активов из банка.
Илью Клигмана кинули условно
При этом они утверждали, что с помощью высокопоставленных силовиков могут решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. Но через некоторое время Илья Клигман не только не исчез из поля зрения правоохранителей, а стал главным фигурантом уголовного дела о банковском мошенничестве. Следователи ведут дело против крупнейшего в стране серийного поджигателя банков Ильи Клигман. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предъявило претензии на сумму 55 млрд рублей, но суд города Москвы взыскал с Клигмана 40,5 млрд рублей, покрывая часть причиненных убытков. Следователи ведут дело против крупнейшего в стране серийного поджигателя банков Ильи Клигман.
В «Агросоюзе» нашли ОПС
Среди них, например, Геленджик-банк долг 825 млн руб. Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром. В розыск его объявили лишь в прошлом году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка. Тогда же экс-банкиру заочно предъявили обвинение в мошенничестве. Господин Сомов отмечал, что он лишь оформлял документы на переуступку прав, не зная о том, что эта операция носит криминальный характер. Адвокаты предлагали ограничиться в отношении их клиентов залогами или домашним арестом, но их отправили в СИЗО как минимум до 8 мая.
Клигман продолжает заниматься незаконным бизнесом, отмывая средства через финансовые организации в странах Европейского Союза и за его пределами. Являясь фактическим бенефициаром множества компаний, до текущего дня Клигман вел безнаказанную деятельность, вкладывая средства во всевозможные бизнесы - от ресторанов и аквапарков до финансовых стартапов. Из принадлежащих Клигману компаний будет арестована, например, Papaya ltd зарегистрированная на Мальте с партнерами в лице Mastercard и десятком платежных проектов , адвокаты уже подали запросы в правоохранительные органы Германии, Мальты и Чехии. В свою очередь с Алибека Исаева были сняты все обвинения как в гражданском, так и в криминальном суде.
В 2010-2014 годах Илья Клигман занимался бизнесом, негласно контролируя через посредников и офшоры более дюжины российских банков. Основным финансовым учреждением являлся Трансинвестбанк. Тогда выяснилось, что Клигман якобы причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 миллиардов рублей. Среди них были Геленджик-банк долг 825 миллионов рублей , Банк «Интеркоммерц» 65,1 миллиардов рублей , Тайм-банк 700 миллионов рублей , Анталбанк 14,7 миллиардов рублей , Арксбанк более 35 миллиардов рублей , Инкаробанк более 3 миллиардов рублей , Трансинвестбанк более 9 миллиардов рублей , БайкалБанк 6 миллиардов рублей.
Так, банк перевел в иностранный депозитарий, связаться с которым временной администрации не удалось, высоколиквидные ценные бумаги на 4,5 млрд рублей. Одновременно банк произвел зачет обязательств перед одним из кредиторов на сумму более 0,6 млрд рублей путем передачи ему векселей финансово устойчивых кредитных организаций. Кроме того, до отзыва лицензии была осуществлена мена аналогичных векселей на сумму порядка 0,3 млрд рублей на векселя организаций, имеющих признаки фирм-"однодневок". По оценке временной администрации, величина активов Арксбанка по состоянию на ноябрь 2016 года не превышала 0,6 млрд рублей при обязательствах перед кредиторами в 36 млрд рублей. ЦБ РФ отозвал у Арксбанка лицензию 18 июля 2016 года. В сентябре того же года временная администрация оценивала собственный отрицательный капитал кредитной организации в 15,69 млрд рублей.
Суд отказался арестовать имущество двух банкиров по делу о 10-миллиардной афере
| «Спрут по имени Илья Клигман» | Они сообщили Клигману и его личному адвокату Сергею Герасименко, что якобы за $1 млн могут решить проблемы благодаря своим связям среди высокопоставленных силовиков. |
| Суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана | 360° | Легендарный «потрошитель банков» Илья Клигман имел деловые связи с Саратовским авиационным заводом. |
| Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ - PRUS - актуальные блоги | Арбитражный суд Москвы — все самые свежие новости по теме. |
| Илья Клигман - ► Последние новости | Господин Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. |
| Серийный банкир Илья Клигман упек чекиста за решетку | Фигуранты дела утверждали, что с помощью высокопоставленных силовиков могут добиться того, чтобы Клигмана не привлекли к ответственности. |
Мосгорсуд утвердил меру пресечения бывшему чекисту
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков с бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана на сумму более 40,5. Фигуранты дела утверждали, что с помощью высокопоставленных силовиков могут добиться того, чтобы Клигмана не привлекли к ответственности. В ходе конкурсного производства Агентство установило, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов, а также являлся организатором иных схем по выводу активов из банка.
АСВ подало заявление о взыскании убытков с бенефициара Арксбанка на 40,5 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с бывшего бенефициара АО «Арксбанк» Ильи Клигмана убытков в размере 40,5 млрд руб. Причем Илья Клигман стал в деле, по версии следствия, организатором махинаций по выводу денежных средств из банка Такой поворот событий, естественно, не устроил господ. Как уже рассказывал “Ъ”, господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Здесь нужно отметить, что Илья Клигман уже одержал первую победу, приближающую его к конечной цели — получить компенсацию за потери в бизнесе мессенджера.