Главная страница» Новости». В городе Санкт-Петербурге задержаны 7 участников преступного сообщества за совершение незаконной банковской деятельности и извлечение дохода на сумму 7 млрд рублей.
ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест" за многочисленные нарушения
В феврале 2024 года Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Гефест» из-за нарушений закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. ООО КБ «Гефест» из Тверской области с 28 февраля лишился лицензии российского Центробанка на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Тверской области вынес решение о ликвидации коммерческого банка «Гефест» по заявлению Центробанка, следует из данных картотеки арбитражных дел. Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк «Гефест» по заявлению Центробанка. «Гефест» создали в 1990 году на базе специализированного государственного кредитного учреждения «Агропромбанка».
Взаимодействие со СМИ
- Банк "Гефест" | Организации | Новости и Компромат | RuCompromat
- Календарь вебинаров
- АСВ вернет деньги вкладчикам и клиентам закрытого банка «Гефест»
- «Расчистка» продолжается: ЦБ отозвал лицензию у второго за неделю банка
- Банк «Гефест» ликвидируют принудительно
Второй за неделю: почему ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»
Агентство по страхованию вкладов АСВ и временная администрация кредитной организации поддержали требование о принудительной ликвидации банка. Организация нарушала антиотмывочное законодательство и не соблюдала предписания регулятора.
Напомним , неделю назад, 21 февраля, Центробанк отозвал лицензию Qiwi банка. Банк «систематически допускал нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем». Также были замечены случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.
Сам бизнесмен называл это следствием его конфликта с петербургским комитетом по печати, который якобы сносил рекламные конструкции, принадлежавшие «Руану». По результатам расследования управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу было установлено, что с 2013 по 2017 год преступники незаконно обналичили около 2 млрд рублей, получив за это более 127 млн рублей дохода. Девять участников преступной группы были приговорены к условным срокам. Среди них были и. Сейчас «Гефест» принадлежит компании «Художественно-производственное объединение» ХПО , которая занимается поставками театрального реквизита и сценических костюмов, а также является оператором наружной рекламы.
На сайте банка указано, что кредитная организация имеет отделение в Петербурге. Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области - подписывайтесь на канал 47news в Telegram Увидели опечатку?
Суд ликвидировал банк «Гефест» по заявлению ЦБ
ООО «КБ 'Гефест'» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг России в 1990-2024 годах. ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Гефест», который занимал 336-е место в банковской системе России, сообщается на сайте регулятора. Арбитражный суд Тверской области принял решение о ликвидации банка «Гефест» по заявлению Центробанка. ЦБ приказом от 28 февраля 2024 года отозвал у ООО КБ «Гефест» лицензию на осуществление банковских операций, сообщается на сайте регулятора. ФНС арестовала ее счета, преимущественно в банке «Гефест», что подтверждается данными из системы СПАРК, и вынесла решения об аресте имущества.
ЦБ лишил лицензии банк «Гефест»
По величине активов кредитная организация, зарегистрированного в городе Кимры Тверской области, занимала 336 место в банковской системе. Это второй отзыв банковской лицензии за последнюю неделю. Как утверждает ЦБ, «Гефест» нарушал законодательство, в том числе антиотмывочное, и не соблюдал нормативные акты ЦБ. ЦБ указывает, что существенная доля корпоративного кредитного портфеля «Гефеста» приходилась на юрлиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами.
В организации также отмывали доходы, полученные преступным путем. На данный момент в организацию назначена временная администрация Банка России. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области - подписывайтесь на канал 47news в Telegram Увидели опечатку? Сообщите через форму обратной связи.
Дело слушалось в Петербурге в особом порядке. Фигуранты признали вину в незаконной банковской деятельности и получили условные сроки. Банк "Гефест" по итогам четвертого квартала 2018 года занимает 417-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Читайте нас в.
Второй банк за неделю лишили лицензии в России
| Банк «Гефест» лишился лицензии | Арбитражный суд Тверской области принял решение о ликвидации банка «Гефест» по заявлению Центробанка. |
| Второй банк за неделю лишили лицензии в России | Банк России лишил лицензии банк «Гефест» на осуществление банковских операций, сообщается на официальном сайте регулятора. |
| Банк «Гефест» лишился лицензии по решению ЦБ | Агентство по страхованию вкладов (АСВ) признало страховым случаем отзыв лицензии у банка «Гефест» и намерено выплатить деньги его вкладчикам и клиентам в пределах суммы 1,4 миллиона рублей. |
| ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест» | Лицензия у банка "Гефест" была аннулирована 28 февраля 2024 года, согласно решению Арбитражного суда Тверской области, принятому по инициативе Центробанка. |
| «Расчистка» продолжается: ЦБ отозвал лицензию у второго за неделю банка | ООО «КБ 'Гефест'» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг России в 1990-2024 годах. |
Как добраться
- Как добраться
- Отзыв лицензии у банка «Гефест» ― конец неприкосновенности братьев Ананских?
- В Петербурге задержали топ-менеджера банка «Гефест»
- ООО КБ «Гефест»
ГЕФЕСТ (рег.№1046) Лицензия отозвана!
Возвращаясь к банку, интересно, что юрлицо «Гефеста» записано на АО «Художественно-производственное объединение», гендиректором которого является сам Ананских Вячеслав Александрович. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Гефест". По количеству активов в банковской системе России организация находилась на 336-м месте.
В ЦБ рассказали, почему была отозвана лицензия у банка «Гефест»
Сотрудница филиала банка «Гефест» в Петербурге задержана по уголовному делу. Банк «Гефест» не является крупной кредитной организацией, согласно данным официального сайта, у него всего два отделения — в Петербурге и Кимрах. Суд принял решение о ликвидации банка «Гефест» Арбитражный суд вынес решение о ликвидации банка «Гефест» по заявлению ЦБ. Центробанк сообщил об отзыве лицензии у небольшого банка «Гефест» из Тверской области.