Матвей Урин: где сейчас находится банкир и бизнесмен. Новости телеграм-канала Арбитр Прокуратура Московской области привлечена к участию в деле о банкротстве банкира Матвея Урина. Интерфакс: Арбитражный суд Московской области временно запретил признанному несостоятельным экс-банкиру Матвею Урину покидать пределы Российской Федерации.
Экс-банкир Матвей Урин получил 4,5 года за конфликт на дороге
Так как Урин провел в «Матросской Тишине» и в «Бутырке» в общей сложности 58 месяцев, то его адвокаты воспользовались поправками — формально он отбыл наказание полностью. В августе ходатайство об освобождении Урина было удовлетворено Рассказовским судом Тамбовской области, а 6 сентября облсуд оставил это решение в силе. Матвей Урин был трижды осужден: в 2011 году за хулиганство, побои и умышленное повреждение чужого имущества в ходе дорожного конфликта на Рублево-Успенском шоссе — к 4,5 годам лишения свободы, затем, весной 2013 года, за мошенничество — еще к 3,5 годам; тогда путем частичного сложения общий срок лишения свободы Урину определили в 7,5 лет. В феврале 2015-го вновь за мошенничество и за легализацию денег, полученных преступным путем, Урина приговорили еще к трем годам, но общий срок по трем приговорам определили в 8,5 лет.
В том же месяце «Ведомости» рассказали о том, что Матвей Урин выступал поручителем перед Сбербанком и другими банками за выданные кредиты. Так, Сбербанку он был должен 170 миллионов рублей, Инвестбанку -102,8 миллиона рублей эта задолженность образовалось по кредиту Клявлинского НПЗ, руководителем которого был Урин. К началу 2010 года долгов у связанных с банкиром компаний было более чем на 277 миллионов рублей [17].
В марте 2011 года за многочисленные нарушения была отозвана лицензия у Мультибанка [32]. Как выяснилось спустя два месяца, этот банк также контролировал Урин, а нарушения Мультибанка тоже были обусловлены предъявлением фиктивных ценных бумаг в отчетности [32]. В апреле того же года ЦБ РФ отозвал лицензию у одного из крупнейших подмосковных банков — Соцгорбанка [33].
При этом сообщалось, что «теневым владельцем» этой структуры также, предположительно, выступал Урин [4] [33]. В самом банке, по данным газеты «Коммерсантъ», какую-либо связь с Матвеем Уриным категорически отрицали [34]. В июне того же года Арбитражный суд Московской области признал Соцгорбанк банкротом [35].
По решению суда обвиняемые получили сроки от двух до четырех лет колонии. Сам Урин, согласно приговору, должен был провести в колонии три года [36] [22] [21]. В счет погашения этой суммы бывший банкир лишался заложенного в банке имущества — дома и земельного участка [23] [37].
Впоследствии, по данным источника РИА Новости, Тверской суд Москвы наложил арест на два банковских счета, на которых в общей сложности находились 441 миллион рублей [38]. В апреле 2012 года Главное следственное управление главного управления МВД РФ по Москве предъявило Урину окончательное обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, в результате действий банкира из Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка в общей сложности было похищено пятнадцать миллиардов рублей [41].
В этом качестве он, по сведениям «Коммерсанта», был упомянут в размещенном на сайте Москомспорта приглашении для прессы на презентацию первого в истории мирового спорта Кубка мира по КУДО. Публиковалась и информация о семейном положении Урина, однако она также была неполной и разрозненной. Ru он упоминался как «зять достаточно крупного предпринимателя» [28].
В интернет-форумах сообщалось, что Урин женился на дочери бывшего совладельца «Евроцемента» Георгия Краснянского Кристине, но за полгода до инцидента на Рублево-Успенском шоссе в 2010 году «был изгнан из благородного семейства по разным неприятным причинам» [42]. Ru, 13. Урин поставил банкротство на конвейер.
Ru, 17. Последнее дело Матвея Урина. Восемь миллионов ушли через заднее крыльцо.
Банк, который пришел всерьез и надолго. Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Бризбанк» общество с ограниченной ответственностью , ООО КБ «Бризбанк» г. Москва , 05.
Арбитражный суд Московской области принял решение по заявлению Агентства по страхованию вкладов АСВ , которое выступает в качестве конкурсного управляющего «Славянского банка». Это только первая, незначительная часть долга. АСВ также хочет получить с Урина 2,3 млрд руб.
Точно так же в интересах Урина приобретены на физлиц и акции Соцгорбанка, сделка с прежними владельцами прошла по завышенной цене, утверждает источник Slon. Несколько источников Slon. Ранее сообщалось, что сделка готовилась, но не состоялась. На основе приведенных свидетельств можно предположить: бывшие собственники, продавая свой банк Урину, получили не все деньги, на которые рассчитывали, из-за того, что тот угодил за решетку. Тем не менее, регуляторы до поры до времени официально этого не подтверждают, бывшие собственники, продав актив с мультипликатором выше рынка, предпочитают хранить молчание, а в приобретенных банках самого Урина никто не видел. Лоббисты, политики и ГРУ «Покупать банки команде Урина было легко: он редко торговался с продавцами, обычно платил запрошенное», — говорит источник Slon. О причинах такой щедрости в феврале рассказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов.
По его словам, ЦБ столкнулся с тем, что банки приобретались по нерыночным ценам. А расчеты с прежними владельцами осуществляются за счет активов приобретаемого банка», — пояснил он цитата РИА «Новости». Собственно, инвестиции «отбивались» за счет вывода активов. Тем не менее, Урину удалось собрать не просто представительный, но и политически благонадежный совет директоров в Соцгорбанке. К моменту приобретения шестого банка Урин был искусным лоббистом. Оттачивать свое мастерство он мог еще в Бризбанке ныне банкрот , где соучредителем наряду с отцом и сыном Уриными в 1999—2005 годах был «Союз ветеранов военной разведки». Некоторые СМИ даже связывали влияние банкиров Уриных с тем, что старший, Роман Урин, был военным разведчиком и членом совета этого «Союза».
Про банкира - отморозка и гебешника - папашу
Так как Урин провел в «Матросской Тишине» и в «Бутырке» в общей сложности 58 месяцев, то его адвокаты воспользовались поправками — формально он отбыл наказание полностью. В августе ходатайство об освобождении Урина было удовлетворено Рассказовским судом Тамбовской области, а 6 сентября облсуд оставил это решение в силе. Матвей Урин был трижды осужден: в 2011 году за хулиганство, побои и умышленное повреждение чужого имущества в ходе дорожного конфликта на Рублево-Успенском шоссе — к 4,5 годам лишения свободы, затем, весной 2013 года, за мошенничество — еще к 3,5 годам; тогда путем частичного сложения общий срок лишения свободы Урину определили в 7,5 лет. В феврале 2015-го вновь за мошенничество и за легализацию денег, полученных преступным путем, Урина приговорили еще к трем годам, но общий срок по трем приговорам определили в 8,5 лет.
В 1991 г. Бабаянц и Роман Урин стали совладельцами «Бризбанка».
Позже в совет директоров вошел Урин-младший. Когда-то пресса назвала Сергея Пугачева «банкиром Кремля». Сама фамилия звучит нарицательно. В свое время он был лучшим другом Путина. Но вот беда: взгляды их в один прекрасный момент разошлись кардинально и как следствие — «Межпромбанк» обанкротился.
Предвидя уголовное преследование по делу о банкротстве, Пугачев выезжает в Великобританию. Россия направляет туда запрос о выдаче бизнесмена. Тогда Пугачев выезжает во Францию, которая не экстрадирует своих граждан в другие страны. Еще в 2012 году бизнесмен отказался от российского гражданства и сейчас является гражданином Франции. Судя по фото светских хроник, он превосходно чувствует себя за границей.
Немного интересных биографических событий из жизни банкира, если таковые принять за факт. Первые деньги были заработаны им в 11-12 лет на нехитром, но находящемся вне закона в СССР способе — обмен валют. С 1985 года в биографии Пугачева образовалась космическая дыра. Мнений на сей счет довольно много, и отделить зерна от плевел сложно: тюремный срок на 3 года за мошенничество и открытие не менее 10 кооперативов по ремонту, строительству и реставрации, через которые проходили теневые схемы. Поистине, Петербург — это средоточие гениев, власть имущих и бандитов.
В 1995 г. Крупные проекты учреждения начались в 2000-х, после победы Путина на выборах. Структура банка была построена так, что Пугачев имел к нему лишь формальное отношение. Доказать что-либо в суде будет непросто обеим сторонам, и дело затянется еще надолго. Банкир Лебедев — узник совести и есть ли совесть у банкиров?
Если история окрестила Пугачева «банкиром Кремля», то Платона Лебедева можно назвать «заложником Кремля». Глава крупнейшего банка «Менатеп» до сих пор не имеет возможности выезда за рубеж. Также не сняты претензии налоговой службы, которые составляют не один миллиард российских рублей, поэтому банкир не имеет права официально работать в сфере бизнеса. В 1996 г. Лебедев становится первым заместителем председателя правления «Роспром», через два года — заместителем председателя «Роспром-ЮКОС».
В 1990-х группа Menatep начинает масштабную приватизацию. Чтобы диверсифицировать риски в бизнесе и получить еще больший доход руководство по максимуму задействовало иностранный капитал. Наибольшая доля в этом бизнесе — у французского капитала. Нефтяной и металлургический бизнес грозился перейти под монополию группы Menatep… Но обвинение Платону было выдвинуто по хищению акций предприятия ОАО «Апатит» в размере 280 млн р. Расследование по данному делу велось под грифом «секретно».
В 2005 г. Лебедев проходит по одному делу с Ходорковским. Многолетнее разбирательство по группе Menatep завертелось. Уже после вынесенного приговора по делу ОАО «Апатит» Лебедев был осужден на 10,5 лет за неуплату налогов и незаконную легализацию похищенных денежных средств. В январе 2014 года был освобожден.
Для того чтобы осмыслить суть ареста Лебедева и Ходорковского, стоит вернуться во времена начала приватизации «Ависма». Это предприятие с многолетней историей, которая началась еще в 1933 году. Переход основных предприятий важнейшей отрасли экономики в частный бизнес был недопустим. Скорее всего, сначала было вынесено политическое решение о «вредоносности» Лебедева и Ходорковского, а затем уже дело получило экономическую подоплеку. Также вашему вниманию схема, из которой интересно увидеть задействованные офшоры «ЮКОСа».
Банк «Столичный» приумножает капитал на торговых операциях по поставке компьютеров. К слову сказать, капитал банка «Менатеп» берет начало в том же бизнесе. Вот они, какие компьютеры! Активно используются , а открытию банка способствует сам Вадим Бакатин, министр внутренних дел. Господин Смоленский, по происхождению австриец, старательно создает имидж идеального банкира: благотворительные акции, финансирование культурных мероприятий, разработка программы по возвращению исторических ценностей в Россию.
Как следствие — орден «Дружбы Народов». Судя по фото любой психолог скажет: «Врете, господин Смоленский. Ваш имидж — это антураж. Реноме идеального банкира портят сведения об уголовном прошлом в 1970-х и 1980-х годах. Получил 12 лет.
Вышел Александр Павлович на свободу с «чистой совестью» уже в 1983 г. Срок заменили на условный. В архиве МВД есть справка от 27. Во второй раз 1992 год Смоленский обвинялся в отмывании денег через филиалы банка. Дело закрыли.
Умение держать баланс среди различных политических течений дало свой результат для нужных связей. Бог любит троицу! Кто бы сомневался — делу не дали ход! Бывший банкир, осужденный за организацию хулиганского нападения на гражданина Нидерландов Бывший банкир, бизнесмен. До 2005 года возглавлял Бризбанк, в 2009-2010 годах, предположительно, стал фактическим владельцем ряда банков.
Первое из них хорошо известно читателям и связано со строительством жилищного комплекса «Кутузовская миля». В ходе затянувшейся стройки Полонский поссорился с основным соинвестором — компанией ФЦСР, которая в 2010 году в одностороннем порядке разорвала инвестконтракт с компанией бизнесмена. В итоге стройку заморозили из-за нехватки средств. Дольщики «Кутузовской мили», которые чрезвычайно устали ждать завершения проекта, обвиняли в неудачах «дочернюю» структуру «Миракса» — ООО «Аванта», выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд рублей, из которых 3,2 млрд вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены. Когда Главное управление МВД по Москве прислушалось к жалобам дольщиков, обвинявших Полонского в растрате их денег, ведомство возбудило уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве. Дело в том, что жилой дом начали распродавать ещё на уровне откапывания котлована, хотя по ФЗ 214 делать это было нельзя. Следы денег затерялись на нерезидентах группы «Миракс», — сообщает электронная газета «Век». Ещё одно, гораздо менее известное дело связано со строительством бизнес-центра «Полларс». Начало возведения здания сопровождалось инвестиционным контрактом с правительством Москвы и обществом инвалидов по слуху, по которому два этих участника проекта должны были получить долю нежилыми помещениями. Как подозревают в прокуратуре, вместо нескольких тысяч квадратных метров недвижимости общество получило лишь 400 метров, что в итоге вылилось в уголовное дело по ст.
В июне этого года Госдума приняла закон, согласно которому один день пребывания в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии общего режима а не один к одному, как было раньше , и осужденные получили право перерасчета срока. Так как Урин провел в «Матросской Тишине» и в «Бутырке» в общей сложности 58 месяцев, то его адвокаты воспользовались поправками — формально он отбыл наказание полностью. В августе ходатайство об освобождении Урина было удовлетворено Рассказовским судом Тамбовской области, а 6 сентября облсуд оставил это решение в силе. Матвей Урин был трижды осужден: в 2011 году за хулиганство, побои и умышленное повреждение чужого имущества в ходе дорожного конфликта на Рублево-Успенском шоссе — к 4,5 годам лишения свободы, затем, весной 2013 года, за мошенничество — еще к 3,5 годам; тогда путем частичного сложения общий срок лишения свободы Урину определили в 7,5 лет.
Почему не надо "быковать": история, которая еще не закончилась...
Банкротство бывшего банкира Матвея Урина продлили еще на полгода Все подробности на сайте Все новости, где упоминается Матвей Урин. Жил был некий Матвей Урин (34 года) — владелец аж целых 5 банков — «Славянского», Традо-банка, банка «Монетный дом», Уралфинпромбанка и Донбанка. В публикациях о Матвее Урине упоминается его отец — Роман Урин, которого называют ветераном военной разведки и даже генералом. Напомним, банкир Матвей Урин был приговорён к 7,5 года колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 16 млрд рублей. Бывший банкир Матвей Урин, избивший топ-менеджера «Газпрома», вышел на свободу из колонии в Тамбовской области. Уральский предприниматель и банкир Матвей Урин освободился из заключения несколько лет назад.
Почему не надо "быковать": история, которая еще не закончилась...
В 2010 году в таком же некрасивом случае был замешан банкир Матвей Урин, приговоренный в 2013 году к 7,5 годам лишения свободы (правда, за другое — мошенничество в особо крупном размере). владелец аж целых 5 банков - "Славянского", Традо-банка, банка "Монетный дом", Уралфинпромбанка и Донбанка. Тег: Матвей Урин. Суд продлил на четыре месяца банкротство экс-банка Урина "Монетный дом". Сейчас Урина обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса (за организацию побоев и умышленное повреждение имущества). Урин Матвей Романович (родился в 1976 году, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский криминальный банкир, фигурант ряда уголовных дел о мошенничестве. Сейчас Урина обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса (за организацию побоев и умышленное повреждение имущества).
Биография и личная жизнь Матвея Урина, путь из банковского кресла в тюрьму
Потерпевшим оказался иностранец, топ-менеджер одной из крупных фирм. Через несколько часов на Новом Арбате Урин был остановлен полицейскими: во избежание перестрелки банкира и его вооруженную охрану задерживал лично начальник столичного главка МВД Владимир Колокольцев ныне глава ведомства. После этого у банков, принадлежащих Урину, возникли серьезные проблемы, и в настоящее время ни один из них не функционирует.
Генпрокуратура позже расценила это так: Урин использовал «аварийную ситуацию как надуманный повод для предъявления претензий водителю BMW». Охранники банкира избили голландца битами. В столичных СИЗО банкир провел около пяти лет — суд состоялся только в сентябре 2015-го. Помимо хулиганства и побоев, Урина обвинили в нескольких эпизодах мошенничества ч. Дела касались махинаций с векселями, торговли фиктивными акциями и облигациями и обналичивания полученных денег через фирмы-однодневки.
Ну а также кучи других предприятий. Когда есть такая крыша - жизнь прекрасна. Поэтому Матвей жил на Рублевке, а ездил с целым кортежем и охраной. Ехал он как-то домой по Рублевскому шоссе темным вечером 14 ноября и вдруг его кортеж обогнала обычная БМВ. А такое ведб не по-понятиям - лохам нельзя крутых обгонять. Матвей Романович дал приказ и охрана сначала подрезала БМВ, а потом немного побила битами лошка и его машину.
В феврале 2015-го вновь за мошенничество и за легализацию денег, полученных преступным путем, Урина приговорили еще к трем годам, но общий срок по трем приговорам определили в 8,5 лет. В 2016 году Урин был этапирован к месту отбывания наказания. Первым эпизодом, за который был осужден Урин, стал резонансный дорожный конфликт на Рублево-Успенском шоссе 14 октября 2010 года: финансист и его охранники избили водителя другой машины и повредили сам автомобиль. Потерпевшим оказался иностранец, топ-менеджер одной из крупных фирм.
Не помогли связи, деньги и родня: Что стало с господином Уриным, банкиром который "наехал" на зятя
Дела касались махинаций с векселями, торговли фиктивными акциями и облигациями и обналичивания полученных денег через фирмы-однодневки. Только по одному из этих дел ущерб, причиненный Уриным, по подсчетам СКР, составлял 16 млрд руб. Лицензии у банков Урина были отозваны. Возглавлявший тогда Центробанк Сергей Игнатьев в декабре 2010 года называл ситуацию с банками Урина «наглой финансовой аферой». Из колонии Урин вышел банкротом с огромными долгами. После освобождения он постарался как можно скорее уехать из России. Но разрешение на выезд ему не дали. В августе 2023 года Урин попытался обжаловать запрет о выезде за границу, но арбитражный суд оставил запрет в действии. Следующий отчет финансового управляющего должника назначен на 10 апреля 2024 года.
Тем самым Матвею Урину до весны запрещено покидать пределы Российской Федерации. Ограничение на выезд действует "до даты вынесения определения о завершении реализации имущества или прекращении производства по делу о банкротстве должника". То есть пока полностью не разорят бывшего банкира никуда не выпустят. Замкнутый круг.
Одновременно с этим Урин учредил фирмы для вывода банковских активов, создавая видимость покупки акций крупных российских компаний.
В результате финансовые махинации банкира причинили финансовым учреждениям ущерб на сумму почти 16 млрд рублей. Потерпевшим является Агентство по страхованию вкладов. В 2013 году Матвей Урин был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество с денежными средствами банков на 16 млрд рублей. В 2018 году бизнесмен вышел на свободу.
Генпрокуратура позже расценила это так: Урин использовал «аварийную ситуацию как надуманный повод для предъявления претензий водителю BMW». Охранники банкира избили голландца битами. В столичных СИЗО банкир провел около пяти лет — суд состоялся только в сентябре 2015-го. Помимо хулиганства и побоев, Урина обвинили в нескольких эпизодах мошенничества ч. Дела касались махинаций с векселями, торговли фиктивными акциями и облигациями и обналичивания полученных денег через фирмы-однодневки.
Около 15 лет назад об этом сообщали многие СМИ, однако не будем забегать вперед и ниже поговорим о бизнесмене, оказавшимся в колонии, чуть более подробно. В законную силу вступил приговор Пресненского суда Москвы в отношении скандально известного банкира Матвея Урина. На этот раз его признали виновным в выводе средств из "Мультибанка" и банка "Славянский", в общей сложности — 1,3 млрд руб. Ему было назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы. Как сообщала тогда Генпрокуратура, Урин использовал «аварийную ситуацию как надуманный повод для предъявления претензий водителю BMW».
Урин Матвей Фото
владелец аж целых 5 банков - "Славянского", Традо-банка, банка "Монетный дом", Уралфинпромбанка и Донбанка. В 2010 году в таком же некрасивом случае был замешан банкир Матвей Урин, приговоренный в 2013 году к 7,5 годам лишения свободы (правда, за другое — мошенничество в особо крупном размере). Матвей Урин, 2012 год (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости). Арбитражный суд Московской области оставил в силе решения нижестоящих инстанций о запрете экс-банкиру Матвею Урину покидать пределы России. Матвей Урин: где сейчас находится банкир и бизнесмен. Суд вынес приговор Матвею Урину и его охранникам за нападение на бывшего топ-менеджера одной из "дочек" "Газпрома", якобы дружащего с дочерью Владимира Путин.
Не помогли связи, деньги и родня: Что стало с господином Уриным, банкиром который "наехал" на зятя
В итоге, подсудимые были признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Водителя Матвея Урина Сергея Уперенко суд, помимо прочего, признал виновным в использовании заведомо подложного документа статья 327 УК , который давал право на езду без проверки. А ЧОПовцу Алексею Кузнецову пришлось также ответить за грабеж, который произошел в апреле прошлого года у развлекательного центра «Калипсо» в Подмосковье. С учетом боевых наград При назначении наказания судья учла, что у многих подсудимых на иждивении находятся малолетние дети, большинство сотрудников ЧОПа принимали участие в боевых действиях на территории Чечни и имеют государственные награды. Не был оставлен без внимания и тот факт, что Матвей Урин до ареста активно занимался благотворительностью, оказывая материальную помощь госпиталям и больницам. Однако приговор все же оказался суров.
Экс-банкиру было назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы, а его охранники получили сроки от 2-х до 4,5 года. Четверым телохранителям суд запретил в течение двух лет после освобождения заниматься охранной деятельностью. Еще двоим в качестве дополнительного наказания был назначен штраф в размере 20 и 30 тысяч рублей. В свою очередь, защитники Матвея Урина Владислав Мусияка и Алексей Семенов назвали приговор «беспрецедентным по своей жестокости, несправедливым и необоснованным». Они заявили о намерении добиваться отмены вердикта «вплоть до Европейского суда по правам человека».
Новое дело экс-банкира Урина Отметим, что это не единственное дело в отношении Матвея Урина. По словам его адвокатов, в мае этого года Главное следственное управление ГУВД Москвы предъявило их клиенту обвинение в «мошенничестве» часть 4-я статьи 159 УК.
Предвидя уголовное преследование по делу о банкротстве, Пугачев выезжает в Великобританию. Россия направляет туда запрос о выдаче бизнесмена. Тогда Пугачев выезжает во Францию, которая не экстрадирует своих граждан в другие страны. Еще в 2012 году бизнесмен отказался от российского гражданства и сейчас является гражданином Франции. Судя по фото светских хроник, он превосходно чувствует себя за границей. Немного интересных биографических событий из жизни банкира, если таковые принять за факт. Первые деньги были заработаны им в 11-12 лет на нехитром, но находящемся вне закона в СССР способе — обмен валют. С 1985 года в биографии Пугачева образовалась космическая дыра.
Мнений на сей счет довольно много, и отделить зерна от плевел сложно: тюремный срок на 3 года за мошенничество и открытие не менее 10 кооперативов по ремонту, строительству и реставрации, через которые проходили теневые схемы. Поистине, Петербург — это средоточие гениев, власть имущих и бандитов. В 1995 г. Крупные проекты учреждения начались в 2000-х, после победы Путина на выборах. Структура банка была построена так, что Пугачев имел к нему лишь формальное отношение. Доказать что-либо в суде будет непросто обеим сторонам, и дело затянется еще надолго. Банкир Лебедев — узник совести и есть ли совесть у банкиров? Если история окрестила Пугачева «банкиром Кремля», то Платона Лебедева можно назвать «заложником Кремля». Глава крупнейшего банка «Менатеп» до сих пор не имеет возможности выезда за рубеж. Также не сняты претензии налоговой службы, которые составляют не один миллиард российских рублей , поэтому банкир не имеет права официально работать в сфере бизнеса.
В 1996 г. Лебедев становится первым заместителем председателя правления «Роспром», через два года — заместителем председателя «Роспром-ЮКОС». В 1990-х группа Menatep начинает масштабную приватизацию. Чтобы диверсифицировать риски в бизнесе и получить еще больший доход руководство по максимуму задействовало иностранный капитал. Наибольшая доля в этом бизнесе — у французского капитала. Нефтяной и металлургический бизнес грозился перейти под монополию группы Menatep… Но обвинение Платону было выдвинуто по хищению акций предприятия ОАО «Апатит» в размере 280 млн р. Расследование по данному делу велось под грифом «секретно». В 2005 г. Лебедев проходит по одному делу с Ходорковским. Многолетнее разбирательство по группе Menatep завертелось.
Уже после вынесенного приговора по делу ОАО «Апатит» Лебедев был осужден на 10,5 лет за неуплату налогов и незаконную легализацию похищенных денежных средств. В январе 2014 года был освобожден. Для того чтобы осмыслить суть ареста Лебедева и Ходорковского, стоит вернуться во времена начала приватизации «Ависма». Это предприятие с многолетней историей, которая началась еще в 1933 году. Переход основных предприятий важнейшей отрасли экономики в частный бизнес был недопустим. Скорее всего, сначала было вынесено политическое решение о «вредоносности» Лебедева и Ходорковского, а затем уже дело получило экономическую подоплеку. Также вашему вниманию схема, из которой интересно увидеть задействованные офшоры «ЮКОСа». Банк «Столичный» приумножает капитал на торговых операциях по поставке компьютеров. К слову сказать, капитал банка «Менатеп» берет начало в том же бизнесе. Вот они, какие компьютеры!
Активно используются , а открытию банка способствует сам Вадим Бакатин, министр внутренних дел. Господин Смоленский, по происхождению австриец, старательно создает имидж идеального банкира: благотворительные акции, финансирование культурных мероприятий, разработка программы по возвращению исторических ценностей в Россию. Как следствие — орден «Дружбы Народов». Судя по фото любой психолог скажет: «Врете, господин Смоленский. Ваш имидж — это антураж. Реноме идеального банкира портят сведения об уголовном прошлом в 1970-х и 1980-х годах. Получил 12 лет. Вышел Александр Павлович на свободу с «чистой совестью» уже в 1983 г. Срок заменили на условный. В архиве МВД есть справка от 27.
Во второй раз 1992 год Смоленский обвинялся в отмывании денег через филиалы банка. Дело закрыли. Умение держать баланс среди различных политических течений дало свой результат для нужных связей. Бог любит троицу! Кто бы сомневался — делу не дали ход! Матвей Урин родился в 1976 году. До 2005 года возглавлял «Бризбанк». В период с 2009 по 2010 Матвей Урин возглавлял финансово-промышленную группу, в которую входили Традо-банк, «Славянский», Уралфинпромбанк и другие. Был председателем совета директоров Клявлинского НПЗ. В апреле 2011 Кунцевским районным судом Москвы Матвей Урин приговорен к 2 годам колонии В июне 2011 Московский городской суд отменил приговор Кунцевского суда «ввиду несправедливости назначенного наказания вследствие его чрезмерной мягкости» и направил материалы дела на новое рассмотрение.
В ноябре 2011 Кунцевский районный суд Москвы приговорил М. Урина к четырем годам колонии. Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении банкира Матвея Урина , охранники которого осенью избили на Рублевском шоссе водителя "БМВ". Банкира, уже арестованного в рамках дела о хулиганстве, заподозрили в использовании поддельных векселей. СМИ соотносят преследование Урина и стремительный крах его банков с тем, что избитый водитель оказался связан с "Газпромом" и, по некоторым данным, с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. В перечне выдающихся жителей северной столицы Урин-старший назван предпринимателем, меценатом и членом Союза ветеранов военной разведки. По данным СМИ, вскоре после этого в бизнес-кругах начали ходить слухи, что Бризбанк занимается отмыванием денег. В 2005 году у банка была отозвана лицензия, а в 2009 году его ликвидировали решением арбитражного суда. Однако документы банка не были переданы в Агентство по страхованию вкладов. В итоге агентство объявило, что не может выявить обстоятельства банкротства и привлечь кого-либо к ответственности.
Центробанк только в конце декабря 2010 года обязал российские банки публиковать на своих сайтах информацию о бенифициарах - людях, так или иначе получающих выгоду от деятельности банка.
Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. RU - сообщи новость первым! Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал « Екатское чтиво » и « Наш Нижний Тагил »! Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку! Подписаться На почту выслано письмо с ссылкой.
Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ноябре 2011 Кунцевский районный суд Москвы приговорил М. Урина к четырем годам колонии. Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении банкира Матвея Урина , охранники которого осенью избили на Рублевском шоссе водителя "БМВ". Банкира, уже арестованного в рамках дела о хулиганстве, заподозрили в использовании поддельных векселей. СМИ соотносят преследование Урина и стремительный крах его банков с тем, что избитый водитель оказался связан с "Газпромом" и, по некоторым данным, с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. В перечне выдающихся жителей северной столицы Урин-старший назван предпринимателем, меценатом и членом Союза ветеранов военной разведки. По данным СМИ, вскоре после этого в бизнес-кругах начали ходить слухи, что Бризбанк занимается отмыванием денег. В 2005 году у банка была отозвана лицензия, а в 2009 году его ликвидировали решением арбитражного суда.
Однако документы банка не были переданы в Агентство по страхованию вкладов. В итоге агентство объявило, что не может выявить обстоятельства банкротства и привлечь кого-либо к ответственности. Центробанк только в конце декабря 2010 года обязал российские банки публиковать на своих сайтах информацию о бенифициарах - людях, так или иначе получающих выгоду от деятельности банка. После новогодних праздников банки начали приводить свои сайты в соответствие с новым правилом, но делают они это весьма неспешно. Поэтому на данный момент нельзя абсолютно точно сказать, какими банками фактически владеет Матвей Урин. В СМИ присутствует лишь неофициальная информация о том, что он возглавляет финансовую группу, включающую в себя московские Традо-банк и Славянский банк, ростовский Донбанк, челябинский банк "Монетный дом" и екатеринбургский Уралфинпромбанк. Причем некоторые источники утверждают, что Славянский банк и 58 процентов Донбанка якобы были в 2010 году куплены на деньги, исчезнувшие при банкротстве Бризбанка. С уверенностью можно сказать только одно - бедствовать Матвею Урину не приходилось, да и скромничать он не был приучен. По пути у них возник конфликт с водителем "БМВ", двигавшимся без какой-либо охраны.
По одним данным, "БМВ" подрезал одну из машин Урина, по другим данным - водитель просто не дал "Мерседесу" и "Фольксвагену" себя обогнать. Так или иначе, охранники Урина вынудили "БМВ" остановиться, после чего бейсбольными битами избили водителя и повредили машину. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Материальный ущерб от нападения, по собственной оценке потерпевшего, составил 500 тысяч рублей. Преступники скрылись с места происшествия, но пострадавший водитель запомнил номера их машин. А надо сказать, что этот водитель на поверку оказался довольно влиятельным человеком. Некоторые издания называют его другом семьи Владимира Путина, некоторые - , некоторые поднимают его статус до жениха, а кое-где голландец назван даже мужем дочери премьера. Неясно, о какой из двух дочерей идет речь - Марии или Екатерине. Некоторые источники называют имя 24-летней Екатерины, а некоторые пишут о "старшей дочери Путина" коей является 25-летняя Как нетрудно догадаться, правоохранительные органы не оставили без внимания инцидент с участием влиятельного иностранца.
Уже через несколько часов "Мерседес" и "Фольксваген" были остановлены на Новом Арбате. Урина и всех его охранников задержали, причем, по некоторым данным, в машинах нашли оружие и наркотики. Вскоре было возбуждено дело о хулиганстве. По были приговорены к лишению свободы официально эта информация до сих пор не подтверждена. Правда, сейчас на сайте ЧОП можно увидеть Зато точно известно, что вскоре после избиения Фаассена лицензии были отозваны у банка "Монетный дом", Уралфинпромбанка, Славянского банка, Донбанка и Традо-банка. По странному совпадению Центробанк именно теперь обнаружил, что "Монетный дом" предоставляет недостоверную отчетность, Уралфинпромбанк финансово несостоятелен, Донбанк - и предоставляет неверную отчетность, и финансово несостоятелен, а Славянский банк и Традо-банк размещают фиктивные вклады. Как стало известно журналистам, следователи полагают, что Урин оставил фальшивые вексели в залог при платеже в "Инвестбанке". Статья Уголовного кодекса 213 "Хулиганство" предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. Вторая часть 186-й статьи УК "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере" , по которой возбуждено второе дело Урина, позволяет лишить человека свободы уже на срок от семи до 12 лет.
Причем вполне вероятно, что это дело не станет последним. Во-первых, до сих пор не сообщалось, как правоохранительные органы отреагировали на обнаружение в машинах Урина оружия и наркотиков. Во-вторых, после отзыва лицензий у Славянского банка и Традо-банка Центробанк объявил, что часть активов этих организаций украдена и в ближайшее время в Генпрокуратуру поступит соответствующее обращение. В-третьих, некоторые СМИ пишут, что при обыске в доме Урина был найден план дачи взяток судьям арбитражного суда и другие компрометирующие документы... Таким образом, существует вероятность, что уже через несколько месяцев Матвея Урина в большинстве публикаций будут называть не "банкиром" или "бизнесменом", а "криминальным еще неизвестно, как эта история аукнется для Урина-старшего. Все про: Путин 3634 Россия 11732 скандал 2400 просмотров21984 комментариев123 11. Московский городской суд признал законным арест одного из собственников лишенных лицензий Славянского банка и Традо-банка Матвея Урина, которого обвиняют в хулиганстве. Матвей Урин 34 года - владелец аж целых 5 банков - «Славянского», Традо-банка, банка «Монетный дом», Уралфинпромбанка и Донбанка. Когда есть такая крыша - жизнь прекрасна.
Поэтому Матвей жил на Рублевке, а ездил с целым кортежем и охраной. Ехал он БМВ. Матвей Романович дал приказ и охрана сначала подрезала БМВ, а потом немного побила битами водителя и его машину. Все как обычно - проучили и забыли. Фото побитой машины вероятного зятя Путина Но на этот раз все пошло -по-другому и как завертелось! Шаг первый - избитый Йоррит Фаассен оказался голландским подданным. Шаг второй - и бывшим членом правления "Стройтрансгаза" - одной из самых крупных строительных компаний России. Шаг третий - Йоорит возможно встречался со скромной русской девушкой Екатериной Владимировной Путиной. Шаг четвертый - Екатерина Путина пожаловалась своему папе Владимиру Владимировичу, что ее парня побили.
Урина отправили в следственный изолятор ФСБ "Лефортово". Чекисты отправились в дом бизнесмена с обыском и нашли много интересных документов. Как следует из публикаций, в частности, был найден план-схема взяток судьям Арбитражного суда Москвы. Центробанк отозвал лицензии у всех банков Урина. Урина сейчас обвиняют в хулиганстве до 7 лет , потом видимо еще будет обвинение в даче взяток, мошенничестве и т. Получит около 10 лет строгача - с конфискацией имущества.