Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около. Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за.
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М». После ареста Дмитрий Зотов стал героем новостей, в которых упоминались очень громкие фамилии. Бывший глава «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов рассказал журналу «Компания», кто стоит за его уголовным преследованием.
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок бизнесмену Зотову из списка Титова за мошенничество. Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок бизнесмену Зотову из списка Титова за мошенничество. Бывшего генерального директора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова приговорили к 7 годам лишения свободы. Зотов Дмитрий Анатольевич. Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, РИА Новости, 12.11.2021.
Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации. Москва, ул.
Лизинг — это аренда с правом выкупа, это постепенные платежи, которые сокращают выкупную цену товара. И его слова потверждаются доводами следствия, представленными в 119 томах уголовного дела. На машине времени Эдуард Исецкий подчеркнул, что в ходе предварительного следствия были собраны доказательства наличия всех признаков хищения, в том числе, противоправности, безвозмездности, обращения чужого имущества, корыстной цели.
Среди этих доказательств — сведения электронной переписки, заключения экспертов, показания свидетелей, в том числе, работников ТФМ. Кстати, задним числом были также составлены соглашения о расторжении договоров между «Трансфин-М» и ее дочерней компанией «ТФМ-Транс», которая ранее давала прибыль от сдачи вышеуказанных вагонов в субаренду. В ходе следственных действий был изъят смартфон с перепиской Максимовича и Денисовой с Зотовым и его супругой. Доходит даже до курьезов: Зотова доносит до руководства якобы никак не связанной с их семьей компании недовольство мужа по поводу маленькой суммы назначенных ему дивидендов.
Чужие деньги Данный кредит был необходим для созданий видимости возмездности сделки с вагонами, указывает Эдуард Исецкий. Адвокат называет недостоверной версию Зотова о том, что вагоны были приобретены на кредитные средства. В аффилированные с Зотовом офшорные компании путем заключения мнимых договоров ушло свыше 1 млрд рублей.
Источник фото: Фото редакции Ему было предъявлено обвинение по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» , за что он был приговорен к семи годам колонии общего режима и лишению права занимать определенные должности на два года. Этот вердикт стал вторым для Зотова, входившего в «список бизнес-омбудсмена Бориса Титова».
Судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего, — говорится в постановлении. Кроме того, сообщается, что суд в качестве компенсации материального ущерба взыскал с Зотова 796 млн рублей в пользу потерпевшей стороны, то есть, компании «Трансфин-М». На часть объектов имущества Зотова, в том числе на дом и банковские счета, наложен обеспечительный арест, который сохранится как минимум до вступления приговора Зотову в законную силу.
Титов назвал абсурдом приговор бизнесмену из своего списка
Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества ч. По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. Между тем следователь в подтверждение обоснованности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные повестки о вызове на допрос 7 апреля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 июня 2021 года. Ру, 09. Разницу в стоимости господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками […]. По словам представителя компании, в 2017—2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества грузовых вагонов. В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову.
Одной из них являлось ООО "Инвестактив".
Зотов был арестован сразу после возвращения в Москву летом 2020 года, но позднее освобожден под подписку о невыезде. В ноябре 2021 года Никулинский суд Москвы признал Зотова виновным по ч. Его бывший заместитель Елена Сергеева получила пять лет условно с испытательным сроком пять лет. Как установлено следствием и судом, Зотов похитил свыше 1 млрд руб.
Учитывая отсутствие у посредников собственных финансов, для приобретения вагонов использовались денежные средства «ТрансФин-М». По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, очередное дело возбуждено исключительно с целью давления на Зотова. В комментарии РБК, он напомнил, что компания уже выступает потерпевшей стороной в рамках другого дела, возбужденного по той же статье и сегодня находящегося на рассмотрении Никулинского районного суда Москвы. Омбудсмен разделяет позицию стороны защиты, в соответствии с которой в обоих случаях имеет место перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло. В свою очередь, в «ТрансФин-М» уверены, что защита «занимается софистикой», сознательно вводя в заблуждение общественность, так как речь идет именно о хищении денежных средств, которые в итоге осели на счетах офшорных фирм, аффилированных с бывшим топ-менеджером. Напомним, что фигурантом первого уголовного дела о масштабном хищении бывший гендиректор «ТрансФин-М» стал еще в 2019 году, когда силовики начали расследование той самой сделки с железнодорожными вагонами, о которой идет речь и во втором деле. Заметим, что первоначально ущерб от махинаций оценивался в 404 млн рублей. Вот только дожидаться окончательных выводов следствия Зотов не стал: чувствуя, что «запахло жареным» и воспользовавшись избранием в отношении него мягкой меры пресечения в виде подписки о невыезде, он поспешил скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В Россию бизнесмен вернулся в июне 2020 года, решив воспользоваться гарантиями Титова, однако был задержан в аэропорту, отправлен в ИВС, а затем взят под стражу решением Хорошевского суда Москвы. Произошедшее не только стало полной неожиданностью для самого Зотова, но и нанесло удар по репутации бизнес-омбудсмена, поспешившего заявить , что подобные случаи «как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались». В итоге для освобождения очередного «возвращенца» из-под ареста понадобилось вмешательство Владимира Путина , поручившего генеральному прокурору Игорю Краснову лично разобраться в ситуации. Но если освободить предпринимателя из СИЗО удалось, то расследование продолжилось и в минувшем феврале дело было передано в суд. Как сообщал «Коммерсант», к этому времени речь шла о хищении активов на гораздо более крупную сумму — 2,8 млрд рублей. Такой ущерб от сделки с вагонами был причинен «ТрансФин-М» самим Зотовым и его бывшим заместителем Еленой Сергеевой, также ставшей фигурантом уголовного дела. По версии следствия , Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам с аффилированными структурами. Бизнесмен Тайчер проводит ревизию Несмотря на то, что объем уголовного дела насчитывает 119 томов, в истории с продажей 1 тыс. Известно, что уголовному преследованию топ-менеджеров предшествовала проверка предприятия, проведенная его новым собственником Алексеем Тайчером — в недавнем прошлом советником главы РЖД, выкупившим «ТрансФин-М» в ноябре 2019 года за 32,6 млрд рублей у предыдущего владельца — подконтрольного железнодорожному монополисту пенсионного фонда «Благосостояние».
Согласно информации, полученной из пресс-службы, следствие установило, что Зотов, работая в компании "ЖДА", похитил чужое имущество, пользуясь своим служебным положением. Источник фото: Фото редакции Ему было предъявлено обвинение по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» , за что он был приговорен к семи годам колонии общего режима и лишению права занимать определенные должности на два года.
Дмитрий Зотов
Его фигурантам предложили вернуться в Россию в обмен на то, что разбирательство уголовных дел против них будет вестись справедливо и без ареста. Обвиняемый на родине в мошенничестве в особо крупном размере Дмитрий Зотов вернулся в Россию 10 июня прошлого года. Но прямо в аэропорту его задержали, а на следующий день арестовали.
Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21.
За полученные вагоны «Инвестактив» частично расплатился деньгами самой «Трансфин-М» 1 млрд руб. После получения вагонов в лизинг компания в июле того же года не преминула воспользоваться правом выкупа, и все вагоны моментально перешли новому собственнику по цене, которую правоохранители сочли сильно заниженной.
Реальная стоимость вагонов, по версии следствия, составляла почти 2,8 млрд руб. Именно хищение этой разницы в стоимости тогда и инкриминировали Зотову. После возбуждения уголовного дела он поспешил выехать за границу вместе с 1,5 млрд руб. Память у Зотова, очевидно, так же слаба, как его совесть, и в 2020 году его адвокат заявил, что ни он, ни его подзащитный про угрозы ничего не знают Вытянуть беглеца из Великобритании, куда он предусмотрительно умчался от российского правосудия и всех бывших работодателей, удалось только в 2020 году. Он попал в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Это своеобразное портфолио из бизнесменов, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию при гарантии разбирательства без ареста по приезду.
Как Дмитрий Зотов вообще оказался в этом перечне — загадка.
Гушер хорошо знал обоих бизнесменов, которые до конфликта были близкими друзьями. Для решения проблемы Гушер нашел нетривиальное решение — предложил назначить его исполняющим обязанности генерального директора ООО «Железнодорожные активы» и через него передать крупную сумму Николаю Фалину и его партнерам в качестве отступных. Зотов, несмотря на свой богатый предпринимательский опыт, поверил «решале» и выполнил его условия, но после передачи Гушеру 169,5 млн рублей след Гушера благополучно простыл. Разумеется, вместе с деньгами.
А конфликт с Фалиным остался — предприниматель пошел в суд. Сам Дмитрий Зотов в разговоре с «Известиями» подтвердил свою связь со Святославом Гушером и Николаем Фалиным и отметил, что последний был его близким другом. Но не могу разглашать детали до окончания следственных действий, — сказал он. Но, судя по всему, это лишь формальность — представители фирмы заявили «Известиям», что отношения к ней Гушер давно не имеет. По словам Дмитрия Зотова, к нему не раз обращались вымогатели, которые обещали решить проблемы с законом за вознаграждение.
Некоторые из них были задержаны при передаче денег, по ним идет суд, с другими проводятся оперативные мероприятия, — рассказал бизнесмен. Не индульгенция По уголовному делу с вагонами Дмитрий Зотов вину не признал.
Экс-глава "ТрансФин-М" Зотов получил 7 лет колонии по делу о хищении 1,2 млрд руб
Вы можете лично написать Дмитрию по ссылке ниже: Зотов Дмитрий Анатольевич 1969, СИЗО №7. Зотов дмитрий анатольевич последние новости. Сегодня день рождения у Дмитрия Зотова, экс-генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М», который сейчас находится в СИЗО №7 после абсурдного приговора по сфабрикованному уголовному делу. новости райсуде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу экс-директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Зотов Дмитрий Анатольевич - ИНН 773607035500. Суд сократил срок Дмитрию Зотову до пяти с половиной лет. Бизнесмена из «лондонского списка» задержали по делу о мошенничестве сразу после возвращения.
Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. Сам Дмитрий Зотов в разговоре с «Известиями» подтвердил свою связь со Святославом Гушером и Николаем Фалиным и отметил, что последний был его близким другом. Сегодня день рождения у Дмитрия Зотова, экс-генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М», который сейчас находится в СИЗО №7 после абсурдного приговора по сфабрикованному уголовному делу. Главные новости о персоне Дмитрий Зотов на Будьте в курсе последних новостей: Бизнесмен из «списка Титова», вернувшийся в Россию, получил семь лет колонии. Сегодня день рождения у Дмитрия Зотова, экс-генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М», который сейчас находится в СИЗО №7 после абсурдного приговора по сфабрикованному уголовному делу.