Фигурантами уголовного дела стали сооснователь «Финико» Кирилл Доронин и еще девять человек. Священника задержали за икону с Бандерой, Кадыров показал видео с тренировки и другие новости России за 23 апреля.
Преступник или затравленный гений: как относятся к Кириллу Доронину и деятельности «Финико»
После скачка курса криптовалюты компания Finiko остановила выплаты клиентам. А 16 июля Кирилл Доронин во время прямого эфира в инстаграме заявил, что уже две недели не может связаться с другими основателями проекта. Доронин назвал себя скромной «говорящей головой», а остальных основателей — людьми, которые принимают решения. Так я это трактую», — говорил он. Доронин пообещал обратиться в правоохранительные органы с заявлением на своих партнёров [5]. В ответ Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь заявили, что считают себя обманутыми, а Доронина якобы ограбили на 50 миллионов долларов средств вкладчиков.
Вмешательство Центробанка и правоохранительных органов[ править править код ] В декабре 2020 года прошли первые обыски главного офиса Финико в Казани [6] [7]. Центральный банк выявил признаки финансовой пирамиды и обнародовал информацию на своём сайте в июне 2021 [8].
Теперь суд обязал Доронина передать своему финансовому управляющему все карты банков, которые у него есть.
Также с него взыскали госпошлину 6 тыс. На январь 2024 года запланировано рассмотрение отчета управляющего о проведении процедуры банкротства. Однако Доронин — не единственный из организаторов «финансовой пирамиды», против которого была инициирована процедура реализации имущества.
Его долг перед кредиторами составляет 89,87 млн. При этом сам Сабиров предположительно находится за пределами РФ.
Модераторы чатов блокируют такие сообщения во избежание новых жертв обмана. В конце июля этого года основателя мошеннической финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина задержали, предъявив обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Доронин призывал инвестировать в фондовые рынки и криптовалюту на разных торговых площадках. По оценкам прокуратуры, мошенники выманили у вкладчиков сумму не менее 80 миллионов рублей. Денежные средства распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. В июле они потеряли доступ к своим аккаунтам, а деньги повисли в компании. Более сотни пострадавших написали заявление в правоохранительные органы.
Суммы ущерба каждого из них варьируются от ста тысяч до десяти миллионов рублей. Основатель пирамиды Доронин может провести за решёткой десять лет. Женщина вложила последние 80000 рублей в финансовую пирамиду «Финико» и не получила своих средств назад. В деятельности компании было отмечено десять признаков финансовой пирамиды.
В середине июля появилась информация, что вкладчики компании не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. Через неделю в правоохранительные органы начали поступать первые заявления от вкладчиков.
Защита инвестора: суд отказался вернуть деньги, вложенные в Финико
Оксана: Я с Finiko знакома с июля. Вроде бы это 8 месяцев, либо 9 уже. Как получилось? У меня был вклад 200. И, когда в мир инвестиций попала, я думаю: «Наверное, я не совсем грамотно использую деньги» Я сняла свой вклад, и он в долларах у меня был. То есть 200. Я подумала: «Так, маловато будет» И я попробовала зайти на обычную биржу. Посчитала и понимаю: «Ну, что-то совсем мало» А я мечтала о квартире. И тут я вспоминаю, то есть мозг начинает думать, как сделать деньги. Я вспоминаю, что мне целый год в городе Сочи рассказывали о Finiko. Но тогда я думала: «Что за сказка?
То есть эти 200. То есть истратить их на просто какие-то вещи, значит, я просто не решусь даже попробовать. Я решаюсь положить их. Я кладу тогда 250. И вот тут начинается такая радость, потому что первый месяц я снимаю 12. И я понимаю, что эти деньги я получила в легкости, а не как обычно. Очень много работаем, очень много пахая, не отдыхая. И я иду — покупаю на них одежду, которую давно себе просто не могла позволить купить, потому что, когда тяжело деньги зарабатываешь, ты их тратишь на какие-то серьезные вещи. Тут я покупаю себе одежду, о которой мечтала 4 года. И я начинаю расслабляться.
Никита: А кто про именно кэшбэк сервис рассказал? Как с ним знакомство началось? Либо постоянно за продуктами следили, появилась, либо может кто-то лично рассказа, показал? Оксана: Я, просто наверное, фанат Finiko. Я все время смотрю конференции, слежу за Кириллом в его Инстаграме. Да, я посмотрела обучающие видео и, в принципе, начала уже партнером рассказывать. Но я сразу сама на него не зашла, потому что у меня не было свободных средств, чтобы на него забросить. Но в декабре все равно я на него захожу, потому что партнеры спрашивают: «Как чек подгрузить?
Компания позиционировала себя как «система автоматической генерации прибыли». Суть всех ее продуктов сводится к одному: сервис берет у клиента деньги, вкладывает на бирже и получает прибыль, затем щедро делится с вкладчиком. Злоумышленники создали сайты для регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. В 2020 году Банк России заподозрил неладное и подал заявление в правоохранительные органы. Минувшей зимой прошли первые обыски в главном офисе в Казани. В июне, дабы предупредить граждан, финансовый регулятор сформировал список подозрительных компаний. В их число был включен «Финико». По данным телеканала РЕН ТВ, на тот момент в правоохранительные органы уже поступило около 20 заявлений от потерпевших. В конце июля был задержан один из предполагаемых основателей пирамиды Кирилл Доронин. Адвокат Доронина пытался смягчить меру пресечения хотя бы до домашнего ареста, но безуспешно. Более того, на днях Вахитовский райсуд Казани продлил содержание под стражей 41-летнему турецкому и российскому подданному еще на два месяца, несмотря на наличие беременной жены и малолетних детей. В августе в правоохранительные органы поступило еще 650 заявлений от пострадавших вкладчиков из Самарской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской областей, Краснодарского, Приморского и Красноярского краев. Полиции стало более ясно, в каком направлении вести расследование. По данным следствия, он привлек в пирамиду более 100 тысяч вкладчиков, получив за это статус «вице-президента» Finiko. Как и сообщник, Шакиров пытался обжаловать решение, но безуспешно. Более того, ему продлено содержание под стражей до 28 ноября.
Финансовая пирамида «Финико» появилась в 2019 году. Доронин выступал в роли «публичного лица» и зазывалы: агитировал вкладываться и в соцсетях, и на реальных встречах. За два года деятельности «предприниматели» умудрились срубить от 80 млн рублей по версии следствия до 7 млрд рублей по версиям СМИ. То есть если вложить 1 января 100 тысяч — следующий Новый Год вы встретите уже миллионером. Правда, на сайте висело вот такое объяснение, написанное умными запутанными фразами: Разве этого не достаточно, чтобы отпугнуть от проекта большинство людей, которые хоть немного умеют анализировать? Вдобавок ко всему, один из создателей — Кирилл Доронин, в прошлом уже создавал непонятный финансовый сервис «Эскалат», который должен был «избавлять клиентов от кредитов», но закрылся из-за исков. Сам договор клиента с его компанией составлялся таким образом, что в случае потери денег «Эскалат» не нес абсолютно никакой ответственности: И наконец, Центробанк тоже обратил внимание на «Финико»: 1 июня 2021 регулятор добавил ее в список предполагаемых финансовых пирамид: Что произошло?
Напомним: в июне 2021 года Центральный банк признал Finiko финансовой пирамидой. В середине июля появилась информация, что вкладчики компании не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны.
Finiko отзывы
Финансовая пирамида «Финико» последние несколько недель привлекает массу внимания в СМИ всех уровней и в социальных сетях. Теперь самое интересное: «Финико» предлагала инвестировать деньги в их компанию под 25-30% в месяц, которые превращались в 360% в год. Последние новости. Финансовая пирамида «Финико» последние несколько недель привлекает массу внимания в СМИ всех уровней и в социальных сетях. Все последние новости сегодня для Финико. Смотрите видео онлайн «НОВОСТИ ФИНИКО! Следствие и тиффани | заседание по продлению срока в СИЗО!
Финал Finiko: суд отправил Кирилла Доронина в СИЗО до 28 сентября
Генеральная прокуратура РФ потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре в четверг. Следствие обратилось с ходатайством 14 июля. 18 июля судья Елена Поспелова приняла решение продлить арест Кириллу Доронину, однако срок ареста на данный момент там не указан. Кириллу Доронину продлили арест на три месяца — до 30 октября 2023 года. Последние новости о компании «Финико» на сегодня, 13 августа. Согласно последним данным, число заявлений в полицию на руководителей финансовой пирамиды «Finiko» увеличилось до 500. Когда ЦБ РФ признал «Финико» пирамидой, Гильдия риелторов Татарстана решила рассмотреть вопрос Нуриевой, ведь ее деятельность наносит ущерб репутации всех риелторов. Священника задержали за икону с Бандерой, Кадыров показал видео с тренировки и другие новости России за 23 апреля.
Финал Finiko: суд отправил Кирилла Доронина в СИЗО до 28 сентября
Они активно распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы «Финико», привлекая частных лиц в качестве инвесторов. Злоумышленники гарантировали получение сверхприбыли в размере от трех до пяти процентов в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Они предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них денежные средства в биткоин и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой «Финико». После указанных транзакций инвестору в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта «Цифрон», курс которой, по их заверениям, всегда соответствовал одному доллару США. При этом бизнес-проект не был зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица.
Десятки, а может и сотни тысяч людей оказались обманутыми. Многие из них потеряли не только свои накопления, но и взятые для «инвестиций» в Финико кредиты. Подчеркнем, что при этом заемщики нарушали ФЗ «О потребительском кредите». Потребительские кредиты можно использовать только в потребительских целях. Предпринимательство, инвестиции — к таким целям не относятся. Теоретически банк может расторгнуть с заемщиком кредитный договор и потребовать досрочного возврата задолженности.
Хотя вряд ли банки будут широко пользоваться этой возможностью, поскольку понимают, что многие заемщики просто не смогут исполнить такое требование. Что делать? Обязательно надо написать заявление в полицию, причем сделать это желательно максимально оперативно. Чем раньше правоохранительные органы начнут следственные действия в отношении мошенников, тем выше шансы на то, чтобы найти украденные деньги. В пирамиде Финико были задействованы сотни организаторов преступного сетевого бизнеса. Они прекрасно осознавали пирамидную природу Финико и при этом рассказывали сказки про трейдеров, про криптовалюту, о «предпринимательских талантах» организаторов. Не моргнув глазом, они врали про то, что уголовное дело в отношении Финико закрыто, что никаких нарушений в деятельности аферистов не обнаружено. Арестованные деньги и имущество мошенников будут распределяться среди пострадавших. Чтобы вас признали пострадавшим, обязательно нужно заявить об ущербе в полицию. В заявлении подробно опишите обстоятельства, которые привели вас в Финико, укажите всех людей, которые принимали участие в обмане, которые получали от вас деньги, и обязательно рассчитайте - сумму ущерба внесенные вами деньги минус те, которые вам удалось вывести.
Заявление можно подать в ближайшем от вас отделении полиции или через сайт мвд. У некоторых пострадавших есть возможность подать судебный иск по статье 1102 ГК РФ Возврат неосновательного обогащения. Иск подается к человеку, которому Вы передавали или перечисляли деньги. Необходимо знать его фамилию, имя, отчество и место жительства. Также у вас должно быть подтверждение факта передачи или перечисления денег. Перед тем, как идти в суд, вы должны направить потенциальному ответчику официальное требование вернуть деньги. Отказ от возврата денег или отсутствие ответа в течение месяца, - и вы можете подавать иск. Иск подается в суд месту жительства ответчика. Абсолютное большинство горе-инвесторов Финико пришли в проект по «протекции» своих знакомых. У вас есть все законные и моральные права потребовать от безответственных знакомых хотя бы вернуть сумму реферального вознаграждения.
Да, многие из этих знакомых сами остались без денег. Но это, отнюдь, не означает, что они свободны от ответственности за свои поступки, в частности, за участие в коллективном обмане. Если вы сами получали реферальные за своих знакомых, то верните им сумму полученного вознаграждения. Не можете это сделать сейчас, зафиксируйте сумму долга, отдадите, когда появится первая возможность.
Сегодня мы как никогда нуждаемся в молодых и креативных людях, которые способны делать деньги буквально из ничего. И сейчас абсолютно не время делиться на чужих и своих и вспоминать старые обиды.
Мы все должны объединиться, чтобы выстоять перед цунами санкций Запада», — заявил депутат Дмитрий Кичин. Доронин вместе с другими основателями Finiko должны будут в течение трех лет привести отечественную экономику в движение.
Впрочем, на лице Доронина нельзя было заметить недоумения. Позже он пояснил, что не получал никакой информации о нарушении поведения в СИЗО и не подписывал документов, которые в этом случае предоставляются для ознакомления. Вот он нарушитель порядков. Иногда мне приносят его письма по ошибке. Заглавные буквы А и Л в отчествах могут быть похожи», — уточнил обвиняемый. В материалах уголовного дела 298 томов. Всего по ним идут под суд 10 обвиняемых и 18 адвокатов.
У адвокатов средний объем чуть поменьше — 180. Есть новые защитники, в том числе адвокаты Доронина, они пока на начальной стадии», — пояснил Антонов. Упали и объемы дела: с тысяч потерпевших на 5 млрд рублей — до 179 млн и 160 вкладчиков. Как заявил следователь, сооснователя Finiko стоит оставить под стражей, т. Кроме того, Доронин имеет гражданство Турции и может скрыться от следствия, находясь на свободе. Также известно, что обвиняемый является руководителем и учредителем ряда зарубежных организаций. Напомнил следователь и о том, что 11 соучастников Доронина по-прежнему находятся в международном розыске. Однако они по-прежнему не экстрадированы в Россию. Особая сложность уголовного дела заключается и в том, что необходимо было допросить свыше тысячи лиц, в том числе тех, кто активно помогал участникам преступного сообщества в реализации преступного умысла.
Основатель финансовой пирамиды Finiko обжалует свое банкротство
Преступная организация состояла из семи структурных подразделений. По данным следствия, соучастники путем обмана похитили свыше 209 млн рублей, полученных от вкладчиков интернет-проекта "Финико". Предварительное следствие в отношении иных организаторов интернет-проекта, в том числе объявленных в международный розыск и заочно арестованных, продолжается.
Заседание по ходатайству следствия началось почти без опозданий. Конвой буднично провел Доронина в «аквариум», вслед за ним в зал вошли адвокаты Виктор Губанов и Регина Шайхутдинова, а также следователь Григорий Антонов и прокурор.
Рыбак начал с установления личности обвиняемого, Доронин сообщил о дате и месте рождения, а также о том, что является гражданином РФ. Не смог подтвердить гражданство, — Доронин отрицательно покачал головой. На это Доронин начал рассказывать, что те «люди, которые находятся в розыске», занимались в том числе «организацией документов». У меня был российский паспорт и турецкий.
Но турецкое гражданство у меня не подтверждено. Чуть позже, отвечая на вопросы судьи, следователь рассказал, что в деле 298 томов, еще 15 томов дополнительных материалов, которые были сформированы в ходе ознакомления, и 465 объектов вещественных доказательств. Доронин к этому моменту уже ознакомился со всеми материалами дела, тогда как защитники «существенно отстают»: Губанов прочитал 274 тома, к вещдокам еще не приступал, а Шайхутдинова ознакомилась с 291 томом и 244 доказательствами. Губанов просил приобщить к материалам уголовного дела документы некой женщины на квартиру, где бы Доронин мог находиться под домашним арестом, свидетельства о браке и рождении детей обвиняемого.
Он положил на стол судье пачку соглашений и расписок от тех 25 человек, которые якобы больше не имеют претензий к Доронину. О каких суммах идет речь, Губанов уточнять не стал. Но чуть позже, когда судья стал исследовать документы, он упоминал 38 тыс. Сам же адвокат в перерыве жаловался следователю, что кому-то они перевели 200 тыс.
Доронин обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. Он указал, что обвиняемый может скрыться, поскольку у него есть паспорт гражданина Турции с измененными данными, которые не совпадают с паспортом РФ. Заодно следователь указал на «противоречивое поведение» Доронина. В настоящее время Доронин в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого признал вину в совершенном деянии, однако фактически вину отрицает, во всех своих обращениях утверждает, что преступление совершили некие лица, о которых он планирует уже на протяжении нескольких лет рассказать.
Однако конкретные сведения о данных лицах не сообщает», — рассказал Антонов. Также он обратил внимание суда на возмещение вреда потерпевшим. Следствие и суд не имеют возможности проверить, что было возмещено и кому.
Более того, ему продлено содержание под стражей до 28 ноября. Есть время подумать о содеянном и сделать какие-либо умозаключения насчет своего поведения. Как сообщают «Казанские ведомости», первая представлялась основателем риелтерской фирмы АН «Недвижимость и Закон».
Она является дочерью учредителя организации, которая существует уже не один год. Когда ЦБ РФ признал «Финико» пирамидой, Гильдия риелторов Татарстана решила рассмотреть вопрос Нуриевой, ведь ее деятельность наносит ущерб репутации всех риелторов. Сама Нуриева после краха пирамиды заявила, что у нее «застряли» 77 млн рублей. Кто его «крышевал»? Фото: Соцсети Примечателен факт, что один из офисов «Финико» находился в том же здании, что «Недвижимость и Закон». Генеральный директор агентства Лариса Федотова, в свою очередь, заявила, что просто сдает помещения в аренду.
Хотя вывеска «Финико» висела прямо под наименованием агентства. Также выяснилось, что некоторые сотрудники представлялись одновременно работниками агентства «Финико». Дина Габдуллина рекламировала пирамиду через видеоролики на YouTube и привлекла более 3000 вкладчиков, за что получила статус «десятой звезды» и «вице-президента» компании. Также у нее была раскрученная страничка в социальной сети Instagram c 70 тысячами подписчиков. Сейчас она закрыта для доступа. Напомним, что ранее были заочно арестованы еще трое сооснователей компании — братья Эдвард и Марат Сабировы и ЗыгмунтЗыгмунтовичь.
Они объявлены в международный розыск. Как сообщает Интерфакс, Эдвард Сабиров является участником проекта застройки татарстанского наукоградаИннополис. На сайте юридического лица сообщалось, что фирма реализует инвестиционные проекты в области недвижимости в Иннополисе.
На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 110 миллионов рублей наложен арест. Сейчас всю финикийскую мафию будут ждать повальные аресты. На них пишут заявления в полицию, полиция определяет, по какой совокупности они выманивали денежные средства с населения и, соответственно, по факту этих данных производится арест. А таких звёзд было у них очень много, и они начали с самых крупных, с тех, на кого было больше всего заявлений в полицию. Дальше уже по убывающей будут происходить такие же аресты», — поделился своим мнением с «Татарстаном-24» блогер Андрей Алистаров. По сути, такие аресты вообще можно назвать прецедентами. Как правило, одних и тех же.
Сооснователей Finiko признали банкротами
Сохраняйте новости, статьи, комментарии чтобы прочитать их позже. В данной статье обсудим недавний судебный акт по делу о неосновательном обогащении, связанный с инвестициями в компанию Финико. Священника задержали за икону с Бандерой, Кадыров показал видео с тренировки и другие новости России за 23 апреля. "Финико" – это автоматизированная система генерации прибыли работает по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов деньги передаются "команде узконаправленных профессионалов".
Дело финпирамиды «Финико» передали в казанский суд
По версии следствия, с 2018 года по 2021 год Доронин совместно с иными лицами создал преступное сообщество. Организация состояла из семи структурных подразделений. В указанный период соучастники похитили свыше 209 млн рублей, полученных от вкладчиков интернет-проекта «Финико».
В середине июля появилась информация, что вкладчики компании не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. Через неделю в правоохранительные органы начали поступать первые заявления от вкладчиков.
Скриншот переписки, который прислали в чат Впрочем, большинство читателей чата в это не верят, ведь процент кажется им слишком большим. Скриншот комментария Другие вкладчики поддерживают друг друга, отправляя в сообщениях шуточные песни. Скриншот чата В закрытых чатах обманутым пользователям предлагают помедитировать, чтобы деньги вернулись на счёт.
Другие же вкладчики уже нашли виноватого в их бедах. По их мнению, пирамида рухнула не сама, а с подачи банков, которые теряли деньги из-за того, что россияне несли деньги не им, а в «Финико» или иные компании, которые тоже недавно разорились. Скриншот чата Финансовая пирамида — это модель получения денег, где средства распределяются между людьми в зависимости от их «уровня». Часто финансовые пирамиды маскируются под инвестиционные фонды и различные коммерческие проекты, которые якобы вкладывают денежные средства в высокодоходные финансовые инструменты или «сверхприбыльные проекты», например акции. Ранее в Medialeaks разобрались, как не стать жертвой мошенников. Нигериец и камерунец вымогали у пенсионерок из России деньги , притворяясь богатыми любовниками. Они обещали дорогие подарки, а потом просили оплатить доставку и она обошлась старушкам в 2,5 миллиона рублей. В Москве тоже неспокойно, там водительница сбила на пешеходном переходе троих детей.
Кто откроет вывод [денег], не знаю», — так Кирилл Доронин объявлял вкладчикам о крахе «Finiko». Сенсационное, но в то же время ожидаемое заявление сделал в прямом эфире Кирилл Доронин — один из основателей «системы автоматической генерации прибыли» «Finiko». На фоне проблем с начислениями, выводом денег с платформы и крушением токена FNK, он объявил, что потерял контроль над площадкой и не знает, что сейчас происходит со средствами вкладчиков. Похудел чуток, нервные две недели выдались», — подготовил он «партнеров» к проповеди. Во время прямого эфира он заявил, что люди, контролировавшие весь процесс, уже две недели не выходят на связь. Так, задачей Эдварда Сабирова, по его словам, являлась торговля на традиционных рынках, Марата Сабирова он назвал «гением криптопроцессинга», а Зыгмунт занимался «оформлением, визуализацией процессов» и сайтом.
Задача же самого Доронина, по его словам, — обучение. Говоря другими словами, Доронин теперь позиционирует себя скромной «говорящей головой». Но квартет ждала судьба The Beatles — он распался.