Вероятно, Дмитрий Зотов родился в пуленепробиваемой рубашке, если все обиженные им до него до сих пор не добрались. Никулинский районный суд Москвы вынес приговор Дмитрию Зотову, бизнесмену и бывшему генеральному директору компании "ТрансФин-М", признанному виновным в особо крупном мошенничестве. Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. новости райсуде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу экс-директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Зотов Дмитрий Анатольевич - ИНН 773607035500. Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов.
Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
По делу о мошенничестве в особо крупном размере ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении Зотова, фигурирующего в «лондонском списке Титова», было возбуждено в августе 2019 года по заявлению действующего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Максима Анищенкова. По версии стороны обвинения, подсудимый незадолго до продажи «Трансфин-М» вывел из компании около 1,2 млрд рублей через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
Следствие доказало вину «бизнесмена» из списка Бориса Титова 17:20, 3 февраля 2021 г. Право Уголовное дело в отношении бывшего директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его заместителя Елены Сергеевой по статье о мошенничестве в особо крупном размере передано в Никулинский районный суд г. За полтора года, пока длилось следствие, сумма хищений выросла в несколько раз — с 400 млн рублей до 2,8 млрд рублей. И если сначала речь шла о том, что компания продала аффилированной структуре тысячу железнодорожных вагонов по заниженной стоимости, то позже выяснилось, что оплата за низ была, по сути, произведена средствами самой «Трансфин-М». А сам господин Зотов на протяжении двух лет вывел из компании через офшоры 1 млрд рублей.
Свою вину он не признает. Зотов входит в так называемый "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в который включены бизнесмены, покинувшие Россию, опасаясь уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае предоставления им гарантий на справедливое разбирательство. Зотов возглавлял "Трансфин-М" с 2012 по ноябрь 2018 года.
Через некоторое время лизинговая компания сменила владельца, и новые собственники обратились в полицию с заявлением о хищении вагонов. В сентябре 2019 года Зотову он в тот момент находился на лечении за границей заочно предъявили обвинение по ч. В мае 2020 года предприниматель был включен в «список Титова» для возвращения в Россию на условиях справедливого расследования и гарантии отсутствия ареста. Судья Ирина Васина с согласия сторон в суд также явились представители «ТрансФин-М» не стала исследовать доказательства по делу, ограничившись коротким изложением апелляционной жалобы и прокурорского представления. Оба документа содержали требование об отмене постановления Хорошевского суда и смягчении меры пресечения. Защита Зотова также была согласна внести залог. Из жалобы, поданной адвокатом Дмитрием Григориади, следовало, что следствием не установлен ущерб, якобы причиненный ПАО «ТрансФин-М» из-за сделки по продаже вагонов. При этом экономическая экспертиза по уголовному делу до сих пор не проведена. Прокурор отметил, что обвинения основываются на сведениях, предоставленных стороной потерпевших. По мнению представителя надзорного ведомства, у Зотова отсутствовал умысел на хищение имущества, поскольку за вагоны были выплачены предусмотренные договорами средства.
Вернувшийся в Россию бизнесмен из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
Дмитрий Зотов являлся одним из 12 предпринимателей, которые вернулись в Россию из Латвии благодаря участию в так называемом списке Бориса Титова. Уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили в августе 2019 года, примерно через год после того, как его уволили с должности гендиректора ПАО «Трансфин-М». Никулинский районный суд Москвы вынес приговор Дмитрию Зотову, бизнесмену и бывшему генеральному директору компании "ТрансФин-М", признанному виновным в особо крупном мошенничестве. Предпринимателя Дмитрия Зотова, который входил в так называемый список Титова, суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима, передает РИА "Новости".
Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова
Источник фото: Фото редакции Ему было предъявлено обвинение по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» , за что он был приговорен к семи годам колонии общего режима и лишению права занимать определенные должности на два года. Этот вердикт стал вторым для Зотова, входившего в «список бизнес-омбудсмена Бориса Титова».
Прокопов за 500 тыс руб попросил замглаву Российского Федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Г. Бочарова принять в работу материалы и сделать «нужную» экспертизу. Чиновника Г. Бочарова задержали за взятку.
Эти лица признали вину, находятся под следствием. Показать ещё После 1,5 лет в СИЗО, накануне заседания по обжалованию моего незаконного приговора в кассации 28 февраля 2023 , появилась надежда на справедливость.
При этом в самом ПАО утверждали, что сначала «этот вопрос выносился на совет директоров "Трансфин-М" и рассматривался на заседании кредитного комитета, но потом по инициативе генерального директора Дмитрия Зотова был снят». В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через привлеченные гендиректором компании-посредники. Примечательно, что все соглашения с ними заключались в один день и условия договоров в части сроков и порядка оплаты были идентичны.
Следствие установило, что для приобретения вагонов компании-посредники использовали деньги самой «Трансфин-М», поскольку собственных средств у них не было. Именно за это преступление Дмитрий Зотов в ноябре 2021 года и получил первый срок, а его экс-заместитель Елена Сергеева отделалась пятью годами условно. Партнер «Трансфин-М» уже в июле того же года этим воспользовался. В итоге все вагоны перешли новому собственнику, аффилированному, как установили следствие и суд, с бывшим топ-менеджером «Трансфин-М».
В ходе дальнейшего разбирательства следователи выяснили, что вагоны фактически были похищены у «Трансфин-М». По мнению следствия, господин Зотов был организатором преступной схемы, а ее реализацией занималась его экс-заместитель Елена Сергеева. Она отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам «Трансфин-М» с аффилированными структурами. Также указывается, что в 2017—2018 годах господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
По данным МВД, доход от сделок выводился из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.
СМИ сообщили Украине плохие новости о ее территориях
- Суд отказался арестовывать экс-гендиректора компании «Трансфин-М» // Новости НТВ
- Экс-директор лизинговой компании «Трансфин-М» стал фигурантом еще одного дела
- Дмитрий Зотов — последние новости сегодня | Аргументы и Факты
- Дело Дмитрия Зотова – Telegram
- Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок наказания бизнесмену Зотову из "списка Титова"
Дмитрий Зотов пойдет по второму делу?
- Газета «Суть времени»
- Дмитрий Зотов
- Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова
- Суд отказался арестовывать экс-гендиректора компании «Трансфин-М» // Новости НТВ
Экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов мог отправиться в колонию благодаря Алексею Тайчеру
Для того чтобы рассмотреть апелляционную жалобу осужденного, потребовалось пять заседаний. В середине апреля Мосгорсуд назначил проверку заявления защиты о возможности нарушения тайны совещательной комнаты судьей Никулинского суда столицы Константином Дубковым, который выносил приговор. Однако эта информация не подтвердилась, уточнил представитель потерпевшего. Никулинский суд Москвы 12 ноября 2021 года приговорил бывшего гендиректора компании «Тр ансфин-М» Дмитрия Зот о ва к семи года м лишения свободы в колонии общего режима.
Его фигурантам предложили вернуться в Россию в обмен на то, что разбирательство уголовных дел против них будет вестись справедливо и без ареста. Обвиняемый на родине в мошенничестве в особо крупном размере Дмитрий Зотов вернулся в Россию 10 июня прошлого года. Но прямо в аэропорту его задержали, а на следующий день арестовали.
После ареста бизнесмена Борис Титов обратился к президенту Владимиру Путину, а тот поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в обстоятельствах происшедшего. По результатам вмешательства главного надзорного органа страны господин Зотов был освобожден, предполагаемые мошенники оказались в СИЗО, а Борис Титов смог продолжить переговоры о возвращении других фигурантов своего так называемого лондонского списка. В следующий раз люди могли 28 раз подумать, прежде чем, несмотря на все гарантии, возвращаться на Родину. К счастью, справедливость восторжествовала»,— сказал бизнес-омбудсмен, подчеркнув, что сейчас возвращения ожидают трое фигурантов экономических расследований. Он особо отметил роль Генпрокуратуры, которая быстро разобралась в происшедшем, выразив надежду, что после того, как пойдет на спад эпидемия коронавируса, в надзорном ведомстве возобновятся встречи с предпринимателями, которые смогут донести до его руководства свои проблемы.
То есть Зотов таким фантасмагорическим способом "украл" у них 400 млн. Фактически человека обвиняют в краже шкуры неубитого медведя», — добавил Титов. Он также обратил внимание на «якобы убыточную сделку», которая кредитовалась в объёме 2 млрд рублей. По его словам, в суде представитель банка заявил, что все процедуры согласования сделки были соблюдены и она расценивалась как рыночная.
Абсурд в этой ситуации зашкаливает, будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции», — резюмировал Титов. Дмитрий Зотов входит в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В него вошли бизнесмены, которые, по мнению Титова, неправомерно подверглись уголовному преследованию в России. Большинство из них скрывались или продолжают скрываться в Лондоне, но готовы были бы вернуться под гарантии разбирательства их дела без ареста.
Следствие доказало вину «бизнесмена» из списка Бориса Титова
Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов. Зотов Дмитрий Анатольевич (ИНН 773607035500): в каких фирмах директор, учредитель. Вероятно, Дмитрий Зотов родился в пуленепробиваемой рубашке, если все обиженные им до него до сих пор не добрались.
Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил едва ступившего на родную землю Зотова в СИЗО. Такой негостеприимный приём со стороны российской системы правосудия омбудсмен Титов не оценил и даже написал письмо Владимиру Путину с просьбой разобраться. Президент, в свою очередь, дал генпрокурору Игорю Краснову поручение провести проверку, которая в итоге привела к пересмотру решения суда и переводу Зотова на подписку о невыезде. Вскоре после этого вскрылось ещё много всего «весёлого» , включая угрозы нынешнему руководству «Трансфин-М» с высыпанием фотографий весьма авторитетных политиков. Видимо, для устрашения. Но в 2020 году его адвокат заявил, что ни он, ни его подзащитный про угрозы ничего не знают. Елена Сергеева, бывшая заместитель Зотова, сегодня проходит по его делу как координатор всех левых сделок своего начальника А вот кто должен быть в курсе если не всех, то многих шагов Зотова, так это его бывшая заместитель Елена Сергеева.
После ухода из «Трансфин-М» она стала гендиректором компании Ural Logistic и сегодня проходит по делу Зотова как координатор всех левых сделок своего начальника и помогала выводить доходы от «мнимых сделок» из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Любопытно, как пойдёт рассмотрение дела в суде.
Он отметил, что удовлетворен приговором. По словам представителя потерпевшего, компания рассчитывает возместить ущерб за счет денег и имущества Зотова, которое было ранее арестовано. Адвокат Зотова Андрей Чиркин заявил, что приговор суда его «более чем устраивает» и защита обжаловать его не планирует. Это приговор уже по второму делу Зотова.
В первый раз Никулинский суд Москвы отправил бизнесмена в колонию на семь лет общего режима за «мошенничество в особо крупном размере» 12 ноября 2021 года. Представшая тогда вместе с ним перед судом бывший заместитель гендиректора «Трансфин-М» Елена Сергеева получила пять лет колонии условно с испытательным сроком в пять лет.
Безусловно, борьбу с коррупцией в армии можно оценивать только позитивно, так как этот процесс помогает обеспечивать порядок в войсках.
Кроме того, в перспективе это положительно скажется на ситуации в зоне СВО», — сказал военный эксперт Максим Климов. И к этим департаментам давно возникали вопросы. В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах.
Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», — считает он. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться.
Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», — заключил Климов. В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца — до 23 июня.
На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела — его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере ч. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления».
Предприниматель прилетел домой, четко понимая риски, и готов биться за свое честное имя, и за свободу. Защитники Зотова были менее эмоциональны, но при этом досконально разобрали все нестыковки и нарушения в приговоре. От глобальных — таких как недоказанность обвинения, порочность экспертизы, в которой уже по традиции арифметические ошибки и потерянные 52 миллиона рублей, — до нескольких сотен формальных — в протоколе, где не бьются даты и цифры, фамилии свидетелей и номера вагонов. Коротко, но жестко обозначил свою позицию представитель госбанка, который в деле является третьей стороной. Он с цифрами и фактами показал суду, как именно якобы потерпевший — компания «ТрансФин-М» — обогатилась за счет этого уголовного дела, лишив законного приобретателя, еще одно третье лицо — ООО «ИнвестАктив» - и тысячи вагонов, и присвоив уплаченные за них 2,5 млрд рублей.
Экс-директор лизинговой компании «Трансфин-М» стал фигурантом еще одного дела
Никулинский районный суд Москвы вынес приговор Дмитрию Зотову, бизнесмену и бывшему генеральному директору компании "ТрансФин-М", признанному виновным в особо крупном мошенничестве. Главная» Новости» Зотов дмитрий анатольевич последние новости. Четыре года лишения свободы, что ровно вдвое меньше запрошенного гособвинителем, получил за особо крупное мошенничество бывший генеральный директор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов.
Регистрация
- Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов | Инженерный центр вагоностроения
- Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
- Еще по теме
- Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов | Инженерный центр вагоностроения
- Не индульгенция