Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал абсурдом приговор Дмитрию Зотову, который вернулся в Россию под гарантии рассмотрения дела без ареста. Вероятно, Дмитрий Зотов родился в пуленепробиваемой рубашке, если все обиженные им до него до сих пор не добрались. Дмитрий Зотов являлся одним из 12 предпринимателей, которые вернулись в Россию из Латвии благодаря участию в так называемом списке Бориса Титова. новости райсуде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу экс-директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Зотов Дмитрий Анатольевич - ИНН 773607035500.
Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М». Вероятно, Дмитрий Зотов родился в пуленепробиваемой рубашке, если все обиженные им до него до сих пор не добрались. Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей. Суд приговорил бизнесмена Зотова, который входил в так называемый список Титова (перечень бизнесменов, которые уехали от уголовного преследования за границу, но согласились вернуться при гарантии разбирательства без ареста), к семи годам лишения своб. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова.
Экс-директор лизинговой компании «Трансфин-М» стал фигурантом еще одного дела
После ареста Дмитрий Зотов стал героем новостей, в которых упоминались очень громкие фамилии. Зотов дмитрий анатольевич последние новости. После ареста Дмитрий Зотов стал героем новостей, в которых упоминались очень громкие фамилии. Зотов дмитрий анатольевич последние новости. Автор admin На чтение 6 мин Просмотров 6726 Опубликовано 25.04.2024. Мосгорсуд в понедельник, 29 июня, отказался изменить меру пресечения экс-гендиректору ПАО «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову.
Следствие доказало вину «бизнесмена» из списка Бориса Титова
Судебная коллегия была внимательна и предупредительна. Ходатайства защиты отклонили, но в прениях высказаться дали всем. Дмитрий Зотов рассказал о том, что сделка, которая вменяется ему как проблемная, на самом деле принесла якобы потерпевшей компании прибыль более 260 млн рублей. А еще в деталях вспомнил, как заказчики «его» уголовного дела ему угрожали, требовали от него сидеть за границей и не высовываться. А вернешься в Россию — посадим.
В Россию бизнесмен вернулся в июне 2020 года, решив воспользоваться гарантиями Титова, однако был задержан в аэропорту, отправлен в ИВС, а затем взят под стражу решением Хорошевского суда Москвы. Произошедшее не только стало полной неожиданностью для самого Зотова, но и нанесло удар по репутации бизнес-омбудсмена, поспешившего заявить , что подобные случаи «как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались». В итоге для освобождения очередного «возвращенца» из-под ареста понадобилось вмешательство Владимира Путина, поручившего генеральному прокурору Игорю Краснову лично разобраться в ситуации.
Но если освободить предпринимателя из СИЗО удалось, то расследование продолжилось и в минувшем феврале дело было передано в суд. Как сообщал «Коммерсант», к этому времени речь шла о хищении активов на гораздо более крупную сумму — 2,8 млрд рублей. Такой ущерб от сделки с вагонами был причинен «ТрансФин-М» самим Зотовым и его бывшим заместителем Еленой Сергеевой, также ставшей фигурантом уголовного дела. По версии следствия , Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам с аффилированными структурами. Бизнесмен Тайчер проводит ревизию Несмотря на то, что объем уголовного дела насчитывает 119 томов, в истории с продажей 1 тыс. Известно, что уголовному преследованию топ-менеджеров предшествовала проверка предприятия, проведенная его новым собственником Алексеем Тайчером — в недавнем прошлом советником главы РЖД, выкупившим «ТрансФин-М» в ноябре 2019 года за 32,6 млрд рублей у предыдущего владельца — подконтрольного железнодорожному монополисту пенсионного фонда «Благосостояние». Дмитрий Зотов занимал пост гендиректора предприятия с 2012 года и не мог быть не осведомлен обо всех нюансах, связанных с переходом в частные руки «ТрансФин-М» — одной из крупнейших в России лизинговых компаний.
Как известно, Тайчер давно готовился к сделке, вот только не сразу получил разрешение ФАС: антимонопольное ведомство отказало в ее согласовании по причине явного конфликта интересов, так как покупатель все еще входил в руководство структур РЖД. Разрешение было получено только в августе 2019 года, после того, как Тайчеру пришлось уйти с занимаемых им постов. Изюминкой же сделки стало то, что приобретение «ТрансФин-М» Тайчеру профинансировала... Дело в том, что еще до заключения сделки предприятие оформило кредит в ВТБ под залог принадлежавшего ему имущества и предоставило эти средства покупателю. Кроме того, новый собственник брал на себя обязательство погашения облигаций компании, находящихся на балансе прежнего владельца — фонда «Благосостояние». Как писал «Коммерсант», эту часть договора также предстояло исполнить за счет «ТрансФин-М». Можно ли предположить, что настолько продуманный делец, как Тайчер, покупал «кота в мешке» и, являясь советником Олега Белозерова, не был в курсе сомнительных процессов, происходящих в «ТрансФин-М»?
По информации сетевого издания «Вгудок», к моменту ухода с должности Зотов зарекомендовал себя как «жесткий и «безбашенный» рейдер, поставивший целью доказать свою эффективность не столько доходным лизингом вагонов, на чем и специализировалась структура РЖД, а на банкротстве и последующей распродаже имущества и недвижимости компаний-должников». Среди предприятий, на которые распространились «волчьи» аппетиты Зотова называли , в частности, Новокузнецкий вагоностроительный завод, процедура банкротства которого началась в 2015 году. В итоге крупнейшие инфраструктурные объекты завода оказались проданы на аукционе по стартовой цене, а сам Зотов активно рекламировал создание на его территории индустриального парка.
Выручка в 2018 году составила 51,2 млрд руб. Дивиденды и купоны от ее облигаций пошли в пенсионный фонд «Благосостояние». Мне и моей команде не за что краснеть с точки зрения финансовых результатов. И предыдущий акционер — фонд «Благосостояние» — мне никаких претензий не предъявлял. Наоборот — хвалили за наши результаты и выплачивали премии. Новое руководство стало распродавать активы, полученная прибыль в 15,5 млрд руб. Но эту прибыль получили новые частные акционеры.
Про кредит в 55 млрд руб. Он фигурирует в отчетности ТФМ за I квартал 2020 года. Как новыми акционерами были потрачены еще свыше 20 млрд руб. Непосредственно перед продажей ТФМ был сменен международный аудитор «Эрнст энд Янг», а новый не раскрыл ряд операций с займами акционерам. Иначе говоря, приватизация прошла на деньги ТФМ. При этом они не только снизили цену ТФМ как минимум на 15 млрд руб. В этом соль и суть нынешней ситуации. Этот банк обанкротился, а Сергей Бажанов уехал в Лондон. Но вскоре Анищенков стал директором ТФМ. Он не мог дальше работать в банковской сфере, но зато получил пост гендиректора в крупной лизинговой компании.
А как появилось ваше уголовное дело? Мы тебя увольняем из гендиректоров, но оставляем членом совета директоров, заплатим тебе хороший бонус за хорошие результаты и за молчание». После этого будущие владельцы ТФМ, захватившие управление компанией, начали пристрастные проверки с заданием найти криминал, чтобы я молчал о готовящейся приватизации ТФМ и уехал за границу. То есть вместо того, чтобы проверять убыточные вложения фонда «Благосостояние», они взяли самую прибыльную и успешную компанию и стали там искать криминал. И нашли? Через полгода клиент смог найти более дешевое и длительное финансирование, взял кредит в Сбербанке и выкупил эту 1000 вагонов досрочно. Все платежи по лизинговому договору за этот период были осуществлены полностью и в срок. Стоимость 1000 вагонов составляла 1,9 млрд руб. В прессе пишут, что реальная стоимость этих вагонов была 2,7 млрд руб. То есть эта сделка нанесла ущерб руководимой вами компании в 395 млн руб.
И вас обвиняют в мошенничестве.
По данным правоохранителей, ряд организаций, которые подконтрольны подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позже более трех тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Сумма материального ущерба превысила один миллиард рублей", - добавили в ведомстве.
Защита документов
| Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу | Другие новости Москвы. Прокурор утвердил обвинительное заключение по второму делу экс-главы "ТрансФин-М". Зотов, Дмитрий Анатольевич — Википедия. |
| Дмитрий Зотов | ВКонтакте | главные новости. Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок наказания бизнесмену Зотову из "списка Титова". |
| Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии | Дмитрий Анатольевич Зотов (р. 16 января 1969, Инжавино, Тамбовская область) — российский топ-менеджер. |
| Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова» - | Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М». |
Рябков назвал опасной игрой рассуждения о ядерном оружии в Польше
- Дмитрий Зотов пойдет по второму делу?
- В Москве суд приговорил к 7 годам колонии бизнесмена Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве
- Весь сор в одной избе
- Дмитрию Зотову прицепили второй состав. - Компромат.Ру /
Экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов мог отправиться в колонию благодаря Алексею Тайчеру
Господин Зотов связался и со следователем по своему делу, сообщив ему точную дату вылета и время, когда он сможет прибыть на проведение следственных действий, однако 10 июня его задержали в аэропорту Шереметьево, куда бизнесмен прилетел на частном самолете из Риги. Затем по ходатайству следствия Хорошевский райсуд Москвы отправил бизнесмена в СИЗО, а Мосгорсуд, в который обратилась его защита, оставил арестное решение в силе. В СИЗО он должен был находиться почти до середины августа. По словам Бориса Титова, все испортили так называемые решальщики, вмешавшиеся в это дело. После ареста бизнесмена Борис Титов обратился к президенту Владимиру Путину, а тот поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в обстоятельствах происшедшего.
Теги: Суды , Приговоры Никулинский районный суд столицы приговорил бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова к семи годам колонии по делу о мошенничестве, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда. Сергеева приговорена к пяти годам лишения свободы, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение пяти лет. Зотов приговорен к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказали в суде.
В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах. Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», — считает он. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», — заключил Климов. В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца — до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела — его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере ч. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер.
РФ» он договорился о создании грузового железнодорожного оператора в стране. В итоге компания передача Тайчеру в лизинг 40 тысяч вагонов. Партнером бывшего советника Олега Белозерова называли также сенатора Александра Бабакова. Возможно, последний знает, почему некоторые активы Алексея Тайчера декларируют убытки. Речь идет о компании, которая формально выкупила «Траснфин-М» , а также о микрофинансовой организации «Вэббанкир». По итогам 2019 года убытки последней фирмы превысили 200 тысяч рублей. Несмотря на то, что за махинации в колонию отправили Дмитрия Зотова, Алексей Тайчер тоже имел к ним отношение. РЖД закупали у фирмы бизнесмена продукцию по завышенной цене. А руководя «Федеральной грузовой компанией», Алексей Тайчер выбил налоговые льготы от правительства Свердловской области, но данные чиновникам обещания не выполнил.
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
новости райсуде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу экс-директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Зотов Дмитрий Анатольевич - ИНН 773607035500. Суд приговорил бизнесмена Зотова, который входил в так называемый список Титова (перечень бизнесменов, которые уехали от уголовного преследования за границу, но согласились вернуться при гарантии разбирательства без ареста), к семи годам лишения своб. Зотов Дмитрий Анатольевич (родился 16 января 1969 года, поселок Инжавино, Тамбовская область, РСФСР, СССР) — скандальный российский управленец.
Титов назвал абсурдом приговор бизнесмену из своего списка
Однако в итоге она оказалась реализована не напрямую, а через цепочку подконтрольных Зотову фирм-посредников, в том числе известного по материалам первого уголовного дела ООО «Инвестактив». Отмечается также, что договоры с «прокладками» заключались в один день, а их условия в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Учитывая отсутствие у посредников собственных финансов, для приобретения вагонов использовались денежные средства «ТрансФин-М». По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, очередное дело возбуждено исключительно с целью давления на Зотова. В комментарии РБК, он напомнил, что компания уже выступает потерпевшей стороной в рамках другого дела, возбужденного по той же статье и сегодня находящегося на рассмотрении Никулинского районного суда Москвы.
Омбудсмен разделяет позицию стороны защиты, в соответствии с которой в обоих случаях имеет место перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло. В свою очередь, в «ТрансФин-М» уверены, что защита «занимается софистикой», сознательно вводя в заблуждение общественность, так как речь идет именно о хищении денежных средств, которые в итоге осели на счетах офшорных фирм, аффилированных с бывшим топ-менеджером. Напомним, что фигурантом первого уголовного дела о масштабном хищении бывший гендиректор «ТрансФин-М» стал еще в 2019 году, когда силовики начали расследование той самой сделки с железнодорожными вагонами, о которой идет речь и во втором деле. Заметим, что первоначально ущерб от махинаций оценивался в 404 млн рублей.
Вот только дожидаться окончательных выводов следствия Зотов не стал: чувствуя, что «запахло жареным» и воспользовавшись избранием в отношении него мягкой меры пресечения в виде подписки о невыезде, он поспешил скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В Россию бизнесмен вернулся в июне 2020 года, решив воспользоваться гарантиями Титова, однако был задержан в аэропорту, отправлен в ИВС, а затем взят под стражу решением Хорошевского суда Москвы. Произошедшее не только стало полной неожиданностью для самого Зотова, но и нанесло удар по репутации бизнес-омбудсмена, поспешившего заявить , что подобные случаи «как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались». В итоге для освобождения очередного «возвращенца» из-под ареста понадобилось вмешательство Владимира Путина , поручившего генеральному прокурору Игорю Краснову лично разобраться в ситуации.
Но если освободить предпринимателя из СИЗО удалось, то расследование продолжилось и в минувшем феврале дело было передано в суд. Как сообщал «Коммерсант», к этому времени речь шла о хищении активов на гораздо более крупную сумму — 2,8 млрд рублей. Такой ущерб от сделки с вагонами был причинен «ТрансФин-М» самим Зотовым и его бывшим заместителем Еленой Сергеевой, также ставшей фигурантом уголовного дела. По версии следствия , Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам с аффилированными структурами.
Мы ее подняли до уровня лидера железнодорожного лизинга в РФ. Выручка в 2018 году составила 51,2 млрд руб. Дивиденды и купоны от ее облигаций пошли в пенсионный фонд «Благосостояние». Мне и моей команде не за что краснеть с точки зрения финансовых результатов. И предыдущий акционер — фонд «Благосостояние» — мне никаких претензий не предъявлял. Наоборот — хвалили за наши результаты и выплачивали премии.
Новое руководство стало распродавать активы, полученная прибыль в 15,5 млрд руб. Но эту прибыль получили новые частные акционеры. Про кредит в 55 млрд руб. Он фигурирует в отчетности ТФМ за I квартал 2020 года. Как новыми акционерами были потрачены еще свыше 20 млрд руб. Непосредственно перед продажей ТФМ был сменен международный аудитор «Эрнст энд Янг», а новый не раскрыл ряд операций с займами акционерам.
Иначе говоря, приватизация прошла на деньги ТФМ. При этом они не только снизили цену ТФМ как минимум на 15 млрд руб. В этом соль и суть нынешней ситуации. Этот банк обанкротился, а Сергей Бажанов уехал в Лондон. Но вскоре Анищенков стал директором ТФМ. Он не мог дальше работать в банковской сфере, но зато получил пост гендиректора в крупной лизинговой компании.
А как появилось ваше уголовное дело? Мы тебя увольняем из гендиректоров, но оставляем членом совета директоров, заплатим тебе хороший бонус за хорошие результаты и за молчание». После этого будущие владельцы ТФМ, захватившие управление компанией, начали пристрастные проверки с заданием найти криминал, чтобы я молчал о готовящейся приватизации ТФМ и уехал за границу. То есть вместо того, чтобы проверять убыточные вложения фонда «Благосостояние», они взяли самую прибыльную и успешную компанию и стали там искать криминал. И нашли? Через полгода клиент смог найти более дешевое и длительное финансирование, взял кредит в Сбербанке и выкупил эту 1000 вагонов досрочно.
Все платежи по лизинговому договору за этот период были осуществлены полностью и в срок. Стоимость 1000 вагонов составляла 1,9 млрд руб. В прессе пишут, что реальная стоимость этих вагонов была 2,7 млрд руб. То есть эта сделка нанесла ущерб руководимой вами компании в 395 млн руб.
Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21.
В ноябре 2021 года Никулинский суд Москвы признал Зотова виновным по ч. Его бывший заместитель Елена Сергеева получила пять лет условно с испытательным сроком пять лет. Как установлено следствием и судом, Зотов похитил свыше 1 млрд руб.
Свою вину он не признает.
Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Тверской суд Москвы отказался арестовывать бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Дмитрий Анатольевич Зотов Дата рождения: 16 января 1969(1969-01-16) (43 года). Настоящая цена вагонов, как считают следственные органы, составляет 2,7 миллиардов руб., а проданы они были приблизительно за 2,3 миллиардов. В публикации "Дмитрий Зотов: «убийца» заводов с Оксфордским образованием" на сайте , а также на и других ресурсах утверждается о его причастности к банкротству Новокузнецкого вагоностроительного завода.[8][9]. Вероятно, Дмитрий Зотов родился в пуленепробиваемой рубашке, если все обиженные им до него до сих пор не добрались. Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около.
Содержание
- СМИ сообщили Украине плохие новости о ее территориях
- Украина контролирует перевозку нефти по России. Миллиарды на войну в ДНР и ЛНР! Кровавые вагоны
- Наши проекты
- Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок наказания бизнесмену Зотову из "списка Титова"
- Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы