Банк "Гефест" остался без лицензии › Статьи › 47новостей из Ленинградской области. Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гефест» в связи с нарушениями федеральных. В Санкт-Петербурге задержана заместитель управляющего – начальник операционного отдела питерского филиала банка«Гефест», головной офис которого находится в Кимрах. ск фсб обыск В Петербурге проходят обыски в офисе коммерческого банка «Гефест». Центробанк приказом от 28 февраля 2024 года лишил ООО КБ "Гефест" лицензии на осуществление банковских операций.
ЦБ России отозвал лицензию у тверского банка «Гефест»
ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест». Лицензия у банка "Гефест" была аннулирована 28 февраля 2024 года, согласно решению Арбитражного суда Тверской области, принятому по инициативе Центробанка. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Гефест". В феврале 2024 года Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Гефест» из-за нарушений закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.
СМИ: В Петербурге обыскивают банк «Гефест»
| Банк «Гефест» лишился лицензии по решению ЦБ | Центробанк отозвал лицензию у банка "Гефест" за неисполнение федеральных законов и нормативных актов. |
| АСВ вернет деньги вкладчикам и клиентам закрытого банка «Гефест» | Это региональный банк из Тверской области с филиалом в Санкт-Петербурге, который в основном обслуживал ограниченный круг корпоративных клиентов. |
| Гефест (Отозвана лицензия) | Суд Петербурга оставил в силе решение о прекращении дела владельца банка "Гефест". |
| Центробанк оставил банк «Гефест» без лицензии | Эксперт Северо-Запад | Арбитражный суд Тверской области принял решение о ликвидации банка «Гефест» по заявлению Центробанка. |
Банк «Гефест» лишился лицензии
ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест» — это второй случай за неделю Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест». Это второй случай за неделю. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ РФ подчеркнули, что организация «допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем». Напомним , неделю назад, 21 февраля, Центробанк отозвал лицензию Qiwi банка. Банк «систематически допускал нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем».
Об этом сказано в сообщении регулятора.
Центробанк отметил, что кредитная организация допускала нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Тогда сообщалось , что кредитная организация нарушала законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Ru» Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Гефест». Приказ об отзыве лицензии опубликован на сайте регулятора. В документе говорится, что это решение связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «O противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Центробанка.
Эксперт: Потерявший лицензию банк "Гефест" не занимал значимых позиций на рынке
«Банк России приказом от 28.02.2024 №ОД-321 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Коммерческий банк «Гефест». Бизнесмен утверждал, что вся конфликтная ситуация с банком «Гефест» и уголовным делом 2017 года возникла в результате его противостояния со Смольным. В пятницу, 17 ноября, в Санкт-Петербурге бенефициар банка «Гефест» Вячеслав Ананских избил сотрудника следственно-оперативной группы, которая проводила обыски в его доме. Отмечается, что банк принадлежит одной из коммерческих структур петербургского бизнесмена Вячеслава Ананских.
Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк «Гефест»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) признало страховым случаем отзыв лицензии у банка «Гефест» и намерено выплатить деньги его вкладчикам и клиентам в пределах суммы 1,4 миллиона рублей. ск фсб обыск В Петербурге проходят обыски в офисе коммерческого банка «Гефест». Банк Гефест (Отозвана лицензия), Санкт‑Петербург, фото. Еще 11.
Банк Гефест - последние новости
- Новости партнеров
- Суд в Петербурге оштрафовал владельца банка "Гефест" по делу о нападении на оперативника - ТАСС
- Что будет с рублем в марте
- «Гефест» поработает на оборону: Промсвязьбанк приобретает пенсионный фонд
- Вход в читательский кабинет
ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест» – это второй случай за неделю
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) признало страховым случаем отзыв лицензии у банка «Гефест» и намерено выплатить деньги его вкладчикам и клиентам в пределах суммы 1,4 миллиона рублей. У банка «Гефест» отозвана лицензия, сообщает ЦБ РФ. «Гефест» создали в 1990 году на базе специализированного государственного кредитного учреждения «Агропромбанка». ООО «КБ 'Гефест'» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг России в 1990-2024 годах. В ЦБ сообщили, что «Гефест» на протяжении длительного периода был убыточным, а существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на компании, связанные с его бенефициарами. В конце февраля 2024 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест», поскольку тот допускал нарушения требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ЦБ раскрыл подробности о лишенном лицензии банке «Гефест»
Организация нарушала антиотмывочное законодательство и не соблюдала предписания регулятора. Перед тем как отозвать лицензию, Банк России в течение 12 месяцев вводил ограничения, в том числе на привлечение средств вкладчиков.
В 2017 году у Вячеслава Ананских прошел обыск в рамках расследования дела о незаконном обналичивании средств банка «Гефест». Сам бизнесмен называл это следствием его конфликта с петербургским комитетом по печати, который якобы сносил рекламные конструкции, принадлежавшие «Руану». По результатам расследования управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу было установлено, что с 2013 по 2017 год преступники незаконно обналичили около 2 млрд рублей, получив за это более 127 млн рублей дохода. Девять участников преступной группы были приговорены к условным срокам. Среди них были и.
Отмечается, что обыск проходил в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности его кредитной организации. Все началось с разоблачения сотрудников банка «Гефест», которые, уверены следователи, занимались мошенничеством. По предварительным данным, с января 2013 по ноябрь 2016 года Елена Галичина, Эдуард Заболонков, Владимир Смолкин и Денис Солдатов использовали подконтрольные им счета, чтобы переводить на них деньги юрлиц по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам. Такая схема принесла более 11 миллионов рублей. Обвиняемые, используя подконтрольные юридические лица, перечисляли денежные средства, ранее полученные от компаний-клиентов, на подконтрольные им счета физических лиц, открытых в кредитных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга по фиктивным основаниям — СК РФ. Однако, по словам самого Ананских, все было совсем не так, и это он пострадал во время обыска и даже попал в больницу. Об этом он рассказал в интервью «Фонтанке». По словам бизнесмена, силовики начали ломиться в его квартиру рано утром 9 ноября. После того, как он отказался открыть им дверь, они ее просто спилили.
Отзыв лицензии у банка «Гефест» стал вторым за почти два года подобным случаем. В 2023 году регулятор принял только два аналогичных решения. Новость дополняется.
Новости партнеров
- ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Гефест» | Телеканал Санкт-Петербург
- Отзывы о компании
- Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк "Гефест" - ТИА
- Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк «Гефест» - Ведомости
- Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Гефест»
«Гефест» поработает на оборону: Промсвязьбанк приобретает пенсионный фонд
| Суд в Петербурге оштрафовал владельца банка "Гефест" по делу о нападении на оперативника | ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест». |
| ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест» – это второй случай за неделю | В частности, исполняющий обязанности управляющего петербургского филиала банка "Гефест" Елена Галичина и Владимир Смолкин, сын актера Бориса Смолкина. |
Взаимодействие со СМИ
- Банк "Гефест" | Организации | Новости и Компромат | RuCompromat
- Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк «Гефест» - Ведомости
- Календарь вебинаров
- Суд ликвидировал банк «Гефест»
- Календарь вебинаров
- «Расчистка» продолжается: ЦБ отозвал лицензию у второго за неделю банка